33 de persoane reținute în dosarul de fraudă bancară. Procurorii cer arestarea preventivă a suspecților reținuți

Procurorii D.I.I.C.O.T. au cerut, arestarea, pentru 29 de zile, in cazul celor 33 de persoane retinute, joi, in dosarul fraudelor bancare. Printre persoanele cercetate în acest dosar se numara Alexandru Claudiu Cercel Duca, vicepresedintele unei bănci, Daniel Ruse, fost candidat la Primaria Oltenita, Florian Dragos Diaconescu, fost general în cadrul Direcției de Infortmații Externe, și presedintele Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel Șaramet. Deocamdată, doar Șaramet va fi cercetat în libertate, în mega-dosarul de înșelăciune și spălare de bani.

AMBIANȚĂ "N-ați putea să nu vă împrăștiați așa după mine? Nu pot să respir, după 18 ore? Asta-i buna! I-am pierdut pe avocați din cauza voastră! În dreapta, în dreapta!"

VOX "Complicitate la înșelăciune, apartenență, sprijinirea unui grup infracțional organizat, de crimă organizată. Sigur că sunt indiciile pe care procurorii le consideră temeinice în această fază, noi considerăm că nu sunt atât de temeinice."

PAVEL ABRAHAM, avocat "Aderare la un grup infracțional. De asemenea, de înșelăciune în formă calificată, pentru că acordă sprijin la două persoane care au înșelat cu documente false, au o singură bancă."

VOX "Au fost păcăliți de către niște băieți deștepți. Chiar copilul și-a păcălit, și-a înșelat tatăl. Tatăl nu știa nimic. Foarte mulți au garantat cu casele, au fost de bună credință."

În ciuda scandalului care pune sub semnul întrebării credibilitatea sistemului bancar din Romaânia, consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, susține că acest caz de fraudă nu va crea fisuri în sistem și nu-l va destabiliza în niciun fel. Vasilescu a adăugat că oamenii legii au demarat cercetările după ce au fost sesizați chiar de reprezentanții băncilor nominalizate, în urma descoperirilor făcute cu ocazia unor audite interne.

prin telefon: ADRIAN VASILESCU, consilierul guvernatorului B.N.R. "Niciun depunător din sistemul bancar, nici din băncile nominalizate, nu își vede depozitul lui în vreun pericol."

Scandalul de fraudă bancară a izbucnit joi, când, la sediul DIICOT, au avut loc audieri timp de peste 15 ore, fiind intervievate in jur de 100 de persoane. Potrivit dosarului întocmit de D.I.I.C.O.T., 16 bănci din România ar fi implicate în cazul de fraudă bancară. În dosar se mai arată că rețeaua infracțională ar avea legături în Senat, A.N.A.F., A.V.A.S. și în Ministerul Economiei, care le oferea protecție membrilor rețelei infracționale. Potrivit site-ului ziare.com, care citează RTV, generalul Diaconescu ar fi fost capul grupării infracționale, omul la care apelau membrii grupării, în momentul în care doreau să obțină un credit cu documente false.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Crima din Cenei, planificată ( 22 Ianuarie 2026 )

  Doi adolescenți de 15 ani au ajuns pe mâna anchetatorilor, în cazul băiatului ucis, incendiat și îngropat în curtea unei case din județul Timiș. Vă avertizăm că urmează informații cu impact emoțional. Cei doi băieți au fost reținuți...

• Deepfake cu Raed Arafat, pentru tentativă de fraudă în online ( 30 Decembrie 2025 )

  Un deepfake în care apare șeful DSU, Raed Arafat, a provocat reacția Ministerului Afacerilor Interne. În clipul fals, Raed Arafat apare prezentându-și cazul personal, susținând că ar fi fost bolnav de diabet și s-ar fi vindecat datorită unei presupuse...

• Rapperul american Wiz Khalifa, condamnat la închisoare în România ( 19 Decembrie 2025 )

  Rapperul american Wiz Khalifa, cel care, în iulie 2024, și-a aprins o țigară cu cannabis pe scenă, la un festival organizat la Costinești, a fost condamnat definitiv, de Curtea de Apel Constanța, la nouă luni de închisoare cu executare, pentru deținere de droguri de risc.

• ”JUPITER 4” continuă cu a treia zi de percheziții ( 5 Noiembrie 2025 )

  Operațiunea ”JUPITER 4” marchează a treia zi de percheziții, în mai multe județe din țară, și de punere în executare a mandatelor de aducere. Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului...

• Anchetati pentru înșelăciune ( 4 Noiembrie 2025 )

  Sechestru pe lingouri de aur, conturi bancare și alte bunuri mobile și imobile, în urma perchezițiilor într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 7.000.000 de euro! 15 descinderi au avut loc, luni, la adrese din București și din județele...