33 de persoane reținute în dosarul de fraudă bancară. Procurorii cer arestarea preventivă a suspecților reținuți

Procurorii D.I.I.C.O.T. au cerut, arestarea, pentru 29 de zile, in cazul celor 33 de persoane retinute, joi, in dosarul fraudelor bancare. Printre persoanele cercetate în acest dosar se numara Alexandru Claudiu Cercel Duca, vicepresedintele unei bănci, Daniel Ruse, fost candidat la Primaria Oltenita, Florian Dragos Diaconescu, fost general în cadrul Direcției de Infortmații Externe, și presedintele Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel Șaramet. Deocamdată, doar Șaramet va fi cercetat în libertate, în mega-dosarul de înșelăciune și spălare de bani.

AMBIANȚĂ "N-ați putea să nu vă împrăștiați așa după mine? Nu pot să respir, după 18 ore? Asta-i buna! I-am pierdut pe avocați din cauza voastră! În dreapta, în dreapta!"

VOX "Complicitate la înșelăciune, apartenență, sprijinirea unui grup infracțional organizat, de crimă organizată. Sigur că sunt indiciile pe care procurorii le consideră temeinice în această fază, noi considerăm că nu sunt atât de temeinice."

PAVEL ABRAHAM, avocat "Aderare la un grup infracțional. De asemenea, de înșelăciune în formă calificată, pentru că acordă sprijin la două persoane care au înșelat cu documente false, au o singură bancă."

VOX "Au fost păcăliți de către niște băieți deștepți. Chiar copilul și-a păcălit, și-a înșelat tatăl. Tatăl nu știa nimic. Foarte mulți au garantat cu casele, au fost de bună credință."

În ciuda scandalului care pune sub semnul întrebării credibilitatea sistemului bancar din Romaânia, consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, susține că acest caz de fraudă nu va crea fisuri în sistem și nu-l va destabiliza în niciun fel. Vasilescu a adăugat că oamenii legii au demarat cercetările după ce au fost sesizați chiar de reprezentanții băncilor nominalizate, în urma descoperirilor făcute cu ocazia unor audite interne.

prin telefon: ADRIAN VASILESCU, consilierul guvernatorului B.N.R. "Niciun depunător din sistemul bancar, nici din băncile nominalizate, nu își vede depozitul lui în vreun pericol."

Scandalul de fraudă bancară a izbucnit joi, când, la sediul DIICOT, au avut loc audieri timp de peste 15 ore, fiind intervievate in jur de 100 de persoane. Potrivit dosarului întocmit de D.I.I.C.O.T., 16 bănci din România ar fi implicate în cazul de fraudă bancară. În dosar se mai arată că rețeaua infracțională ar avea legături în Senat, A.N.A.F., A.V.A.S. și în Ministerul Economiei, care le oferea protecție membrilor rețelei infracționale. Potrivit site-ului ziare.com, care citează RTV, generalul Diaconescu ar fi fost capul grupării infracționale, omul la care apelau membrii grupării, în momentul în care doreau să obțină un credit cu documente false.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Ajutoare sociale prin fraudă ( 27 Septembrie 2025 )

  În domeniul ajutoarelor sociale există cazuri de beneficiari care au ajuns să primească bani de la stat prin fraudă. Este declarația ministrului Muncii, Florin Manole, care subliniază că numărul beneficiilor sociale obținute prin fraudă este mare.

• Preot reținut pentru pornografie infantilă ( 23 Septembrie 2025 )

  Profesor de religie constănțean, acuzat că i-a cerut unei eleve poze în ipostaze sexuale, a fost reținut. Procurorii DIICOT au dispus, marți, reținerea preotului, în vârstă de 48 de ani, cercetat în dosarul penal privind săvârșirea infracțiunii de pornografie...

• Sprijin financiar pentru persoanele cu dizabilități ( 22 Septembrie 2025 )

  Proiectul ”Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces – TECH ASSIST”, lansat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități în parteneriat cu Ministerul Muncii...

• Captură de cocaină, pe autostradă ( 15 August 2025 )

  Traficanți de droguri capturați pe autostrada A1, în județul Sibiu! Doi cetățeni sârbi, cercetați pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc, au fost prinși în flagrant, cu peste 66 de kilograme de cocaină ascunse într-o autorulotă.

• Dosar de fraudă cu medicamente ( 30 Iulie 2025 )

  Grup infracțional destructurat! Oamenii legii au descins într-un dosar de fraudă cu medicamente pentru boli grave. Sunt implicate mai multe persoane, printre care și medici și farmaciști.