Date companie
 
 
 
 

39 de arestări în dosarul de evaziune fiscală în care este implicat și senatorul PSD, Cezar Măgureanu

RSS Știri
 
 
Data publicării : 26 Iulie 2012
Categorie : Social - economic | Cuvinte cheie : evaziune, dosar, senator, lider, ANAF, clanul, arestare, mandate, fiscala, sefi, magureanu, ginere, saikaly, butoane
 

39 de mandate de arestare preventivă au fost emise în dosarul de evaziune fiscală de peste patruzeci de milioane de euro, anual, în care sunt implicați, printre alții, câțiva șefi de la A.N.A.F., senatorul PSD, Cezar Măgureanu și liderul clanului "Butoane". Printre arestați se numără doi șefi din A.N.A.F., Nicușor Drăgan și Dan Stroe, ginerele senatorului PSD Cezar Măgureanu, Sorin Găzdac, omul de afaceri de origine libaneză Nicole Saikaly, dar și liderul clanului interlop "Butoane", Octavian Grecu.

CRISTIAN ȘAIM, avocat "Toți din lotul cu Octavian Grecu. S-au emis mandate pentru toți, de 29 de zile."

GEORGE MOLOMAN, avocat "Clienții mei sunt nevinovați. Majoritatea sunt angajați, și-au exercitat atribuțiile de serviciu, așa cum au fost ele."

Pentru recuperarea prejudiciului, oamenii legii au confiscat 32 de mașini de lux, în valoare de peste 1,5 milioane de euro.

FABIAN BĂDILĂ, purtător de cuvânt, Poliția de Frontieră "Colegii mei de la Poliția Frontieră au confiscat peste 30 de autoturisme. Majoritatea sunt de lux și au fost ridicate în vederea recuperării prejudiciului."

Suspecții sunt acuzați de evaziune fiscală, spălare de bani și rambursare ilegală de TVA. Grupul infracțional se ocupa cu ambalarea unor mărfuri de larg consum, precum zahăr, orez, oțet, ulei de floarea soarelui și materiale de construcții, care era ulterior vândute, prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale.



« înapoi la toate știrile

 
 

Adaugă comentariu



 
 

Alte știri pe aceeași temă

  • Fostul preot Cristian Pomohaci, condamnat pentru evaziune fiscală ( 28 Octombrie 2020 )

    Interpretul de muzică populară și religioasă și fost preot, Cristian Pomohaci, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare și la executarea a 90 de zile de muncă în folosul comunității, pentru evaziune fiscală.

  • Șefii Poliției Române au explicat de ce s-au întâlnit cu interlopii din clanul Duduianu ( 27 August 2020 )

    „Nu negociem siguranța cetățenilor și nici aplicarea legii!” a declarat, astăzi, secretarul de stat în M.A.I., Bogdan Despescu, în urma controverselor privind întâlnirea unor șefi din Poliție cu interlopii din clanul Duduianu.

  • A.N.A.F. vrea să recupereze plățile amânate din cauza pandemiei ( 17 August 2020 )

    A.N.A.F. vrea să recupereze banii de la firmele care au amânat plata obligațiilor fiscale, invocând pandemia. Măsurile de recuperare ar putea fi extinse și asupra persoanelor fizice. Deocamdată, Fiscul analizează...

  • Procurorii au clasat dosarul 'Sparanghelul' ( 24 Iulie 2020 )

    Dosarul „ Sparanghelul” a fost clasat de procurori, pe motiv că nu s-a comis nimic ilegal! Ancheta în acest caz a început în prima parte a lunii aprilie, după ce Biroul de Poliție Transporturi Aeriene Cluj s-a sesizat cu privire la săvârșirea infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, după ce aproape 2.000 de oameni, veniți din toate zonele țării, s-au imbulzit, fără a respecta condițiile de distantare, așteptând să fie preluate de curse charter pentru a ajunge la munca, la fermele de sparanghel din Germania.

  • Interceptările S.R.I. din dosarul afaceristului Sorin Ovidiu Vîntu, nule ( 17 Iulie 2020 )

    Curtea de Apel București a constatat nulitatea interceptărilor SRI, în dosarul milionarului Sorin Ovidiu Vîntu, judecat pentru cumpărare de influență. Direcția Națională Anticorupție are termen două săptămâni...

 
 
 
 
National TV Stana de Vale cam 1 National FM - Muzica romaneasca Stana de Vale cam 2