39 de arestări în dosarul de evaziune fiscală în care este implicat și senatorul PSD, Cezar Măgureanu

39 de mandate de arestare preventivă au fost emise în dosarul de evaziune fiscală de peste patruzeci de milioane de euro, anual, în care sunt implicați, printre alții, câțiva șefi de la A.N.A.F., senatorul PSD, Cezar Măgureanu și liderul clanului "Butoane". Printre arestați se numără doi șefi din A.N.A.F., Nicușor Drăgan și Dan Stroe, ginerele senatorului PSD Cezar Măgureanu, Sorin Găzdac, omul de afaceri de origine libaneză Nicole Saikaly, dar și liderul clanului interlop "Butoane", Octavian Grecu.

CRISTIAN ȘAIM, avocat "Toți din lotul cu Octavian Grecu. S-au emis mandate pentru toți, de 29 de zile."

GEORGE MOLOMAN, avocat "Clienții mei sunt nevinovați. Majoritatea sunt angajați, și-au exercitat atribuțiile de serviciu, așa cum au fost ele."

Pentru recuperarea prejudiciului, oamenii legii au confiscat 32 de mașini de lux, în valoare de peste 1,5 milioane de euro.

FABIAN BĂDILĂ, purtător de cuvânt, Poliția de Frontieră "Colegii mei de la Poliția Frontieră au confiscat peste 30 de autoturisme. Majoritatea sunt de lux și au fost ridicate în vederea recuperării prejudiciului."

Suspecții sunt acuzați de evaziune fiscală, spălare de bani și rambursare ilegală de TVA. Grupul infracțional se ocupa cu ambalarea unor mărfuri de larg consum, precum zahăr, orez, oțet, ulei de floarea soarelui și materiale de construcții, care era ulterior vândute, prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Director din Ministerul Transporturilor, arestat pentru luare de mită ( 8 Iulie 2021 )

  Șeful Direcției Economice din cadrul Ministerului Transporturilor, Petre Neacșa, a fost arestat preventiv, pentru luare de mită. Măsura a fost luată în dosarul privind cumpărarea de nave la suprapreț...

• Anchetă într-un dosar de reciclare fictiva a deșeurilor ( 17 Iunie 2021 )

  Fraudă uriașă în domeniul deșeurilor! Șapte firme specializate în colectarea și reciclarea deșeurilor au fost depistate cu nereguli grave de către inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul A.N.A.F..

• Foștii șefi ai Academiei de Poliție, condamnați în dosarul șantajării jurnalistei Emilia Șercan ( 24 Mai 2021 )

  Condamnări în dosarul privind șantajarea jurnalistei Emilia Șercan de către foști șefi ai Academiei de Poliție! Fostul rector Adrian Iacob și fostul său adjunct, Petrică Marcoci, au fost condamnați de...

• Nicio aprobare în Programul Rabla 2021, din cauza birocrației ( 19 Mai 2021 )

  Program Rabla pentru innoirea parcului auto din Romania, în impas! Deși programul a început de trei săptămâni, Administrația Fondului de Mediu nu a aprobat niciun dosar depus în această perioadă, pentru...

• Edilul Mihai Chirica, inculpat într-un dosar de constituire a unui grup infracțional ( 27 Aprilie 2021 )

  Primarul Iașiului, Mihai Chirica, are calitatea de inculpat într-un dosar instrumentat de D.I.I.C.O.T.. Edilul a fost audiat, luni, în dosarul ce vizează concesiunea unui teren din Sărărie. În urma anchetei procurorilor...