Bercea Mondial, condamnat definitiv la doi ani de închisoare, cu executare

Interlopul Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare, în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani. Sentința, dată de instanța supremă, este definitivă. Potrivit procurorilor, Bercea Mondial, în prezent arestat în Penitenciarul de Maximă siguranță Craiova, scotea ilegal bani din firmele sale, pentru a-i da cu camătă, cu o dobândă cuprinsă între 5 și 15%. Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2001-2005, Bercea Mondial a acordat, sub formă de avans, marfă și împrumuturi financiare, suma de peste cinci milioane de roni, în condițiile în care, între societățile administrate de acesta și firmele beneficiare, nu s-au derulat tranzacții comerciale. Toate aceste operațiuni au fost incluse de anchetatori în sfera evaziunii fiscale și a spălării de bani. Deși Bercea Mondial a reușit să distrugă documentele financiar-contabile ale firmelor, pentru a nu putea fi descoperit, anchetatorii au probat faptele solicitând băncilor extrasele conturilor societăților comerciale deținute de acesta. Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, este cunoscut ca făcând parte din lumea interlopă din județul Olt. Membri ai familiei sale au fost cercetați de Poliția Olt, în ultimii șase ani, în aproximativ 120 de dosare penale, majoritatea fiind constituite în urma unor plângeri făcute chiar de ei.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Curățenie în mediul infracțional ( 8 Iunie 2025 )

  Perchezițiile efectuate de polițiști și de procurorii DIICOT, la grupări specializate în trafic de droguri și persoane, criminalitate informatică și spălare de bani, s-au soldat cu arestarea a peste 100 de suspecți și plasarea sub control judiciar a altor 50.

• Bani europeni pentru dezvoltare ( 16 Mai 2025 )

  2,6 miliarde euro din Politica de Coeziune urmează să intre în țară, în perioada următoare, a transmis ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș. ”După cum știți, avem zilele acestea discuții tehnice extrem de importante...

• Vlad Pascu, condamnat la 10 ani de închisoare ( 1 Februarie 2025 )

  Vlad Pascu, autorul accidentului foarte grav de la 2 Mai, din august 2023, soldat cu moartea a doi tineri și rănirea altor doi, a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare și la plata unor daune morale. Conform sentinței pronunțate...

• Evaziune fiscală cu fier vechi ( 14 Ianuarie 2025 )

  Un timișorean, care a predat unui centru de colectare peste 70.000 de kilograme de fier vechi, a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Conform datelor din dosar, de-a lungul anilor, bărbatul a cumpărat fier vechi...

• A fost sfințită piatra de temelie a mânăstirii greco-catolice de la Stâna de Vale ( 3 Iunie 2021 )

  Moment special, în stațiunea Stâna de Vale, din județul Bihor! Acolo a fost oficiată o slujbă de sfințire a pietrei de temelie și locului în care va fi ridicată, pentru început o biserică, apoi întregul complex monahal...