Bercea Mondial, condamnat definitiv la doi ani de închisoare, cu executare

Interlopul Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare, în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani. Sentința, dată de instanța supremă, este definitivă. Potrivit procurorilor, Bercea Mondial, în prezent arestat în Penitenciarul de Maximă siguranță Craiova, scotea ilegal bani din firmele sale, pentru a-i da cu camătă, cu o dobândă cuprinsă între 5 și 15%. Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2001-2005, Bercea Mondial a acordat, sub formă de avans, marfă și împrumuturi financiare, suma de peste cinci milioane de roni, în condițiile în care, între societățile administrate de acesta și firmele beneficiare, nu s-au derulat tranzacții comerciale. Toate aceste operațiuni au fost incluse de anchetatori în sfera evaziunii fiscale și a spălării de bani. Deși Bercea Mondial a reușit să distrugă documentele financiar-contabile ale firmelor, pentru a nu putea fi descoperit, anchetatorii au probat faptele solicitând băncilor extrasele conturilor societăților comerciale deținute de acesta. Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, este cunoscut ca făcând parte din lumea interlopă din județul Olt. Membri ai familiei sale au fost cercetați de Poliția Olt, în ultimii șase ani, în aproximativ 120 de dosare penale, majoritatea fiind constituite în urma unor plângeri făcute chiar de ei.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• A fost sfințită piatra de temelie a mânăstirii greco-catolice de la Stâna de Vale ( 3 Iunie 2021 )

  Moment special, în stațiunea Stâna de Vale, din județul Bihor! Acolo a fost oficiată o slujbă de sfințire a pietrei de temelie și locului în care va fi ridicată, pentru început o biserică, apoi întregul complex monahal...

• Reglare de conturi, între interlopii din Iași ( 21 Februarie 2021 )

  Un scandal de proporții, care a avut la Iași, readuce în atenție rivalitatea dintre clanurile interlope. Potrivit presei locale, câțiva membri ai clanului Cordureanu au fost bătuți, chiar în restaurantul pe care...

• Muncitorii forestieri care au chinuit puii de urs, prinși de polițiști ( 19 Februarie 2021 )

  Imaginile revoltătoare cu puii de urs chinuiți, publicate de asociația „Casa lui Patrocle” pe rețelele de socializare, au avut efect. Muncitorii forestieri care au smuls cu brutalitate puii din bârlogul lor și, apoi, i-au...

• Sentință în cazul unui pedofil, care i-a făcut propuneri sexuale unei fetițe de 10 ani ( 23 Ianuarie 2021 )

  Prădătorii sexuali sunt în elementul lor, în lumea virtuală, iar copiii pot deveni ușor victimele acestora. Cazul unei fetițe de zece ani din Pitești, care a fost abordată de un pedofil, prin intermediul aplicațiilor de socializare...

• Schimbări majore pe piața muncii, provocate de pandemia de coronavirus ( 5 Ianuarie 2021 )

  Pandemia de COVID-19 a afectat piața muncii care se află într-o continuă schimbare. Anul 2020 a produs o modificare capitală a modului de desfășurare al activităților, mutate în majoritatea cazurilor...