Caz de înșelăciune de 1 milion de euro: Șase persoane reținute, printre care și un notar

Procurorii DIICOT, împreună cu ofițerii de Combatere a Crimei Organizate, au acționat la destructurarea unui grup infracțional, constituit din 17 membri, care se ocupa de cămătărie și spălare de bani. Șase persoane, printre care și un notar au fost reținuți, în timp ce alte cinci persoane au primit interdicția de a părăsi țara. Restul, urmează să fie aduși la audieri în zilele următoare.

AMBIANȚĂ: "Deschide-ți sau forțăm ușa! ... Culcat! Mâinile la ceafã! Aprinde becul! (...) Aprinde-ți becul, doamnă! –Da, imediat! ..."

Din investigațiile efectuate de polițiști, a reieșit că suspecții împrumutau oameni cu sume de bani în valutã, pentru care încasau dobânzi săptamânale sau lunare de până la 50 la sută și îi obligau să ofere garanții imobiliare. Iar dacă nu restituiau împrumuturile, victimele erau bătute sau șantajate.

AMBIANȚĂ: "-Ai la domuciliul ceva substanțe interzise de lege? –Nu. –Acte, contracte notariale referitoare la împrumuturi, sume de bani? –Nu."

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat șapte autoturisme de lux, 400 de grame de bijuterii din aur, printre care 40 de monede de aur Franz Josef și 60 de mii de euro.

AMBIANȚĂ: "-Ce sumã de bani este aici? -10 mii de euro. –Și aici actele de la firmã. –Puneți-le pe pat..."

Prejudiciul stabilit până în prezent depãșește suma de 1.000.000 Euro.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Captură de cocaină, pe autostradă ( 15 August 2025 )

  Traficanți de droguri capturați pe autostrada A1, în județul Sibiu! Doi cetățeni sârbi, cercetați pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc, au fost prinși în flagrant, cu peste 66 de kilograme de cocaină ascunse într-o autorulotă.

• Curățenie în mediul infracțional ( 8 Iunie 2025 )

  Perchezițiile efectuate de polițiști și de procurorii DIICOT, la grupări specializate în trafic de droguri și persoane, criminalitate informatică și spălare de bani, s-au soldat cu arestarea a peste 100 de suspecți și plasarea sub control judiciar a altor 50.

• Dosar de trafic de minori, pornografie infantilă și viol ( 16 Aprilie 2025 )

  Dosar amplu de trafic de minori, pornografie infantilă și viol, instrumentat de procurorii DIICOT și polițiști Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate din Caraș–Severin. Anchetatorii au documentat activitatea infracțională a mai multor persoane...

• Hrană de câini, cu efect stupefiant ( 31 Ianuarie 2025 )

  Droguri disimulate în hrană pentru câini! Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și procurorii DIICOT, au documentat activitatea infracțională a două persoane, una de 32 de ani, cealaltă...

• Plan dejucat ( 18 Ianuarie 2025 )

  Noi date privind obiectivele din România pe care le luase la țintă, la ordinul Rusiei, un columbian reținut de DIICOT. Bărbatul, de 34 de ani, s-ar fi deplasat pe teritoriul României cu intenția de a comite acte de diversiune, prin distrugere, degradare sau aducere în stare de neîntrebuințare, prin explozii, incendii sau în alt mod, a unor instalații industriale, construcții ori alte bunuri, de natură să pună în pericol securitatea națională.