Cristian Borcea, cercetat pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Cristian Borcea, din nou în vizorul legii! Procurorii DIICOT au efectuat vineri mai multe percheziții in capitală într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Printre cei vizați în dosar se numără și Cristi Borcea, eliberat în iulie din închisoare, și doi foști directori ai Rompetrol. Grupul infracțional ar fi acționat coordonat în perioada 2010-2013, pe două circuite fictive de tranzacționare, în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale cu consecința sustragerii de la plata unor taxe și impozite către bugetul de stat, precum și în scopul spălării sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii. În lanțul evazionist, au fost folosite mai multe societăți comerciale de tip fantomă, iar sumele erau transferate prin conturile acestor societăți, în scopul spălării banilor. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul se ridică la 40.000.000 de lei.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Preot reținut pentru pornografie infantilă ( 23 Septembrie 2025 )

  Profesor de religie constănțean, acuzat că i-a cerut unei eleve poze în ipostaze sexuale, a fost reținut. Procurorii DIICOT au dispus, marți, reținerea preotului, în vârstă de 48 de ani, cercetat în dosarul penal privind săvârșirea infracțiunii de pornografie...

• Captură de cocaină, pe autostradă ( 15 August 2025 )

  Traficanți de droguri capturați pe autostrada A1, în județul Sibiu! Doi cetățeni sârbi, cercetați pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc, au fost prinși în flagrant, cu peste 66 de kilograme de cocaină ascunse într-o autorulotă.

• Frauda informatică de un milion de lire sterline ( 10 Iulie 2025 )

   13 percheziții, joi, în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, la membrii unei grupări suspectate că a provocat, în Marea Britanie, un prejudiciu de peste un milion de lire sterline! Suspecții ar fi creat conturi frauduloase, într-o aplicație a Guvernului Marii Britanii.

• Curățenie în mediul infracțional ( 8 Iunie 2025 )

  Perchezițiile efectuate de polițiști și de procurorii DIICOT, la grupări specializate în trafic de droguri și persoane, criminalitate informatică și spălare de bani, s-au soldat cu arestarea a peste 100 de suspecți și plasarea sub control judiciar a altor 50.

• Dosar de trafic de minori, pornografie infantilă și viol ( 16 Aprilie 2025 )

  Dosar amplu de trafic de minori, pornografie infantilă și viol, instrumentat de procurorii DIICOT și polițiști Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate din Caraș–Severin. Anchetatorii au documentat activitatea infracțională a mai multor persoane...