Date companie
 
 
 
 

Cristian Borcea, cercetat pentru evaziune fiscală și spălare de bani

RSS Știri
 
 
Data publicării : 2 Noiembrie 2018
Categorie : Social - economic | Cuvinte cheie : evaziune, fiscala, spalare, diicot, borcea, bani prejudiciu
 

Cristian Borcea, din nou în vizorul legii! Procurorii DIICOT au efectuat vineri mai multe percheziții in capitală într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Printre cei vizați în dosar se numără și Cristi Borcea, eliberat în iulie din închisoare, și doi foști directori ai Rompetrol. Grupul infracțional ar fi acționat coordonat în perioada 2010-2013, pe două circuite fictive de tranzacționare, în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale cu consecința sustragerii de la plata unor taxe și impozite către bugetul de stat, precum și în scopul spălării sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii. În lanțul evazionist, au fost folosite mai multe societăți comerciale de tip fantomă, iar sumele erau transferate prin conturile acestor societăți, în scopul spălării banilor. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul se ridică la 40.000.000 de lei.



« înapoi la toate știrile

 
 

Adaugă comentariu



 
 

Alte știri pe aceeași temă

  • Hrană de câini, cu efect stupefiant ( 31 Ianuarie 2025 )

    Droguri disimulate în hrană pentru câini! Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și procurorii DIICOT, au documentat activitatea infracțională a două persoane, una de 32 de ani, cealaltă...

  • Plan dejucat ( 18 Ianuarie 2025 )

    Noi date privind obiectivele din România pe care le luase la țintă, la ordinul Rusiei, un columbian reținut de DIICOT. Bărbatul, de 34 de ani, s-ar fi deplasat pe teritoriul României cu intenția de a comite acte de diversiune, prin distrugere, degradare sau aducere în stare de neîntrebuințare, prin explozii, incendii sau în alt mod, a unor instalații industriale, construcții ori alte bunuri, de natură să pună în pericol securitatea națională.

  • Evaziune fiscală cu fier vechi ( 14 Ianuarie 2025 )

    Un timișorean, care a predat unui centru de colectare peste 70.000 de kilograme de fier vechi, a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Conform datelor din dosar, de-a lungul anilor, bărbatul a cumpărat fier vechi...

  • Prins în flagrant cu droguri ( 24 Decembrie 2024 )

    Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Satu Mare, au efectuat o acțiune de prindere în flagrant delict, într-un dosar având ca obiect comiterea infracțiunii de trafic de droguri de risc. 

  • Un executor judecătoresc din Timișoara, cercetat pentru pedofilie și pornografie infantilă ( 8 Iunie 2021 )

    Un executor judecătoresc din Timișoara este acuzat că ar fi întreținut, de-a lungul timpului, relații sexuale cu minore. Mai mult, pe unele fete le-ar fi fotografiat în ipostaze intime. Polițiștii de la Crimă...

 
 
 
 
National TV Stana de Vale cam 1 National FM - Muzica romaneasca Stana de Vale cam 2