Date companie
 
 
 
 

Cristian Borcea, cercetat pentru evaziune fiscală și spălare de bani

RSS Știri
 
 
Data publicării : 2 Noiembrie 2018
Categorie : Social - economic | Cuvinte cheie : evaziune, fiscala, spalare, diicot, borcea, bani prejudiciu
 

Cristian Borcea, din nou în vizorul legii! Procurorii DIICOT au efectuat vineri mai multe percheziții in capitală într-un dosar vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Printre cei vizați în dosar se numără și Cristi Borcea, eliberat în iulie din închisoare, și doi foști directori ai Rompetrol. Grupul infracțional ar fi acționat coordonat în perioada 2010-2013, pe două circuite fictive de tranzacționare, în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale cu consecința sustragerii de la plata unor taxe și impozite către bugetul de stat, precum și în scopul spălării sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii. În lanțul evazionist, au fost folosite mai multe societăți comerciale de tip fantomă, iar sumele erau transferate prin conturile acestor societăți, în scopul spălării banilor. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul se ridică la 40.000.000 de lei.



« înapoi la toate știrile

 
 

Adaugă comentariu



 
 

Alte știri pe aceeași temă

 
 
 
 
National TV Stana de Vale cam 1 National FM - Muzica romaneasca Stana de Vale cam 2