Directori de bănci, oameni de afaceri, politicieni și notari publici, audiați la D.I.I.C.O.T., pentru fraude bancare

Șapte directori de bănci, dar și politicieni, oameni de afaceri din Top 300 și 4 notari publici apar într-un dosar de fraude bancare de proporții. Mai exact, mai mulți afaceriști bucureșteni ar fi reușit să obțină ilegal, de la două unități bancare din Capitală, credite de 85 de milioane de euro pentru 35 de societăți comerciale. În urma unor percheziții de amploare în Capitală și în județele Satu Mare, Ilfov și Vrancea, procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Crimei Organizate au ridicat aproape o sută de persoane, care au fost duse la audieri. La această oră, 58 de persoane sunt suspectate de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani. Potrivit procurorilor, membrii grupului infracțional ar fi fost sprijiniți de 7 directori generali sau directori comerciali ai băncilor. Ei ar fi coordonat procedurile de selecție a firmelor, ar fi dat avize pentru risc și ar fi aprobat creditele, deși documentațiile firmelor nu întruneau cerințele legale. Totodată, gruparea ar fi fost sprijinită și de 6 funcționari de la unitățile bancare. Notarii cercetați în acest dosar ar fi încheiat și autentificat contractele de garanție ipotecară. Conform unor surse judiciare, în dosar ar fi vizați, printre alții, oamenii de afaceri Marius Locic și frații Vasile și Dumitru Creștin. În interceptările din acest caz apar și numele liderului PDL Vasile Blaga, social-democratei Oana Mizil, al fostului șef al Poliției, Liviu Popa și al cuscrului președintelui Traian Băsescu, Bebe Ionescu. Blaga a negat deja vehement implicarea în dosarul bancherilor.

prin telefon: VASILE BLAGA, președinte PDL "Unu: nu am intervenit, în viața mea, pentru nimeni sã își ia un credit! Doi: nu am vorbit cu director de bancã! Trei: nu mi-a solicitat nimeni sã intervin! Patru: nu am niciun credit la bancã! Nu are cu ce! Eu pe acești Creștin nici nu îi cunosc! Ce sã zic mai departe!''

La începutul lunii trecute, 10 persoane au fost arestate preventiv pentru fraude bancare. Gruparea era specializată în obținerea de credite bancare cu documente falsificate, iar valoarea totală a prejudiciului s-a ridicat la 22 de milioane de euro.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Guvernarea, prizoniera Coaliției ( 6 Octombrie 2025 )

  Atitudinea partidelor din actuala coaliție de guvernare, criticată dur de către fostul președinte Traian Băsescu! ”Ce se întâmplă cu partidele astea este comic. Am inventat o nouă instituție, care se numește Coaliția, care coaliție a pus un guvern...

• Preot reținut pentru pornografie infantilă ( 23 Septembrie 2025 )

  Profesor de religie constănțean, acuzat că i-a cerut unei eleve poze în ipostaze sexuale, a fost reținut. Procurorii DIICOT au dispus, marți, reținerea preotului, în vârstă de 48 de ani, cercetat în dosarul penal privind săvârșirea infracțiunii de pornografie...

• Captură de cocaină, pe autostradă ( 15 August 2025 )

  Traficanți de droguri capturați pe autostrada A1, în județul Sibiu! Doi cetățeni sârbi, cercetați pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc, au fost prinși în flagrant, cu peste 66 de kilograme de cocaină ascunse într-o autorulotă.

• Curățenie în mediul infracțional ( 8 Iunie 2025 )

  Perchezițiile efectuate de polițiști și de procurorii DIICOT, la grupări specializate în trafic de droguri și persoane, criminalitate informatică și spălare de bani, s-au soldat cu arestarea a peste 100 de suspecți și plasarea sub control judiciar a altor 50.

• Măsuri de eliminare a risipei, la Romsilva ( 5 Iunie 2025 )

  Plan de reducere drastică a numărului de directori din Romsilva, anunțat de ministrul Mediului, Mircea Fechet. Conform șefului Mediului, numai în ultimii doi ani, Romsilva a cheltuit sute de milioane de lei, pentru bonusuri, bonificații sau prime la pensionare.