Directori de bănci, oameni de afaceri, politicieni și notari publici, audiați la D.I.I.C.O.T., pentru fraude bancare

Șapte directori de bănci, dar și politicieni, oameni de afaceri din Top 300 și 4 notari publici apar într-un dosar de fraude bancare de proporții. Mai exact, mai mulți afaceriști bucureșteni ar fi reușit să obțină ilegal, de la două unități bancare din Capitală, credite de 85 de milioane de euro pentru 35 de societăți comerciale. În urma unor percheziții de amploare în Capitală și în județele Satu Mare, Ilfov și Vrancea, procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Crimei Organizate au ridicat aproape o sută de persoane, care au fost duse la audieri. La această oră, 58 de persoane sunt suspectate de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani. Potrivit procurorilor, membrii grupului infracțional ar fi fost sprijiniți de 7 directori generali sau directori comerciali ai băncilor. Ei ar fi coordonat procedurile de selecție a firmelor, ar fi dat avize pentru risc și ar fi aprobat creditele, deși documentațiile firmelor nu întruneau cerințele legale. Totodată, gruparea ar fi fost sprijinită și de 6 funcționari de la unitățile bancare. Notarii cercetați în acest dosar ar fi încheiat și autentificat contractele de garanție ipotecară. Conform unor surse judiciare, în dosar ar fi vizați, printre alții, oamenii de afaceri Marius Locic și frații Vasile și Dumitru Creștin. În interceptările din acest caz apar și numele liderului PDL Vasile Blaga, social-democratei Oana Mizil, al fostului șef al Poliției, Liviu Popa și al cuscrului președintelui Traian Băsescu, Bebe Ionescu. Blaga a negat deja vehement implicarea în dosarul bancherilor.

prin telefon: VASILE BLAGA, președinte PDL "Unu: nu am intervenit, în viața mea, pentru nimeni sã își ia un credit! Doi: nu am vorbit cu director de bancã! Trei: nu mi-a solicitat nimeni sã intervin! Patru: nu am niciun credit la bancã! Nu are cu ce! Eu pe acești Creștin nici nu îi cunosc! Ce sã zic mai departe!''

La începutul lunii trecute, 10 persoane au fost arestate preventiv pentru fraude bancare. Gruparea era specializată în obținerea de credite bancare cu documente falsificate, iar valoarea totală a prejudiciului s-a ridicat la 22 de milioane de euro.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Director din Ministerul Transporturilor, arestat pentru luare de mită ( 8 Iulie 2021 )

  Șeful Direcției Economice din cadrul Ministerului Transporturilor, Petre Neacșa, a fost arestat preventiv, pentru luare de mită. Măsura a fost luată în dosarul privind cumpărarea de nave la suprapreț...

• Panică printre turiștii români care merg în Grecia, din cauza unei informații eronate transmise de M.A.E. ( 1 Iulie 2021 )

  Grecii mențin măsura testării la graniță, pentru toți turiștii care călătoresc pe cale terestră, indiferent dacă persoanele sunt, sau nu vaccinate. Atenție însă, procedura testării se va face, la fel ca până acum...

• Un executor judecătoresc din Timișoara, cercetat pentru pedofilie și pornografie infantilă ( 8 Iunie 2021 )

  Un executor judecătoresc din Timișoara este acuzat că ar fi întreținut, de-a lungul timpului, relații sexuale cu minore. Mai mult, pe unele fete le-ar fi fotografiat în ipostaze intime. Polițiștii de la Crimă...

• Foștii șefi ai Academiei de Poliție, condamnați în dosarul șantajării jurnalistei Emilia Șercan ( 24 Mai 2021 )

  Condamnări în dosarul privind șantajarea jurnalistei Emilia Șercan de către foști șefi ai Academiei de Poliție! Fostul rector Adrian Iacob și fostul său adjunct, Petrică Marcoci, au fost condamnați de...

• Nicio aprobare în Programul Rabla 2021, din cauza birocrației ( 19 Mai 2021 )

  Program Rabla pentru innoirea parcului auto din Romania, în impas! Deși programul a început de trei săptămâni, Administrația Fondului de Mediu nu a aprobat niciun dosar depus în această perioadă, pentru...