Escrocherie de sute de mii de euro

Escrocherie de sute de mii de euro, pusă la cale de o grupare din București! Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat, joi, 13 percheziții domiciliare, în București și în județele Ialomița, Brăila și Constanța, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, din septembrie 2023 și până acum, patru bărbați și o femeie ar fi acționat în cadrul unei grupări organizate, pentru a obține sume importante de bani prin inducerea în eroare a unei persoane. Suspecții i-ar fi propus victimei o presupusă afacere, prin care aceasta urma să îi ajute financiar pentru decontarea unei file cec emise în Statele Unite ale Americii, în valoare de 50 de milioane de dolari. Pentru a o convinge să le ofere banii, membrii grupării i-ar fi transmis victimei că este necesară achitarea unor taxe, înainte de decontarea cecului. Conform înțelegerii prezentate victimei, după presupusa decontare a cecului, aceasta ar fi trebuit să primească 1,5 milioane de dolari. De asemenea, un milion de dolari ar fi urmat să intre în firma sa. Potrivit DIICOT, membrii grupării s-ar fi folosit de documente și instrumente falsificate, dar și de numeroase comunicări, pentru a induce și menține victima în eroare. În perioada investigată, suspecții i-ar fi solicitat în mod repetat noi sume de bani, determinând-o să le remită peste 600.000 de euro. Persoanele vizate în anchetă sunt audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Adaugă comentariu