Nouã suspecti au fost retinuti în Oradea pentru evaziune fiscalã si spãlare de bani

O retea de evazionisti de milioane de euro a fost anihilatã în Oradea. Nouã persoane au fost retinute de politisti fiind acuzate cã au emis facturi fictive pentru a deduce TVA. Prejudiciul adus statului român este estimat la 12 milioane de euro. În afacerea ilegalã au fost implicate peste 300 de firme.

VASILE POPA, purtator de cuvânt Procuraturã: "Persoanele cercetate, începând cu 2010 au cumpãrat pãrti sociale sau au înfiintat societãti comerciale pe care le-au folosit ulterior pentru a emite facturi (...) care sã ateste desfãsurarea unor operatiuni comerciale care în fapt nu au avut loc. (...) Am identificat pânã acum peste 300 de firme si unitãti comerciale din Bihor."

Suspectii ar fi primit, în schimbul facturilor false, un comision cuprins între 5 si 10 la sutã din sumele de bani.

FLORIAN SÂRCA, sef serviciu investigare fraude IPJ Bihor: "Am reusit sã identificãm si sã ridicãm foarte multe carduri bancare care au fost folosite la ridicãri de bani, între cei nouã suspecti. (....) Aproximãm cã TVA dedus ilegal ar fi undeva la 12 milioane de euro."

Suspectii au fost retinuti pentru evaziune fiscalã si spãlare de bani.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Captură de țigări de contrabandă ( 23 Iulie 2025 )

  Captură de țigări de contrabandă, în valoare de peste 200.000 de lei, în județul Suceava! Polițiștii de frontieră din cadrul SPF Izvoarele Sucevei, în cooperare cu echipe de la SPF Brodina, au descoperit 21 de baxuri, în care se aflau 10.500 de pachete...

• Funcționari penali, în rețeaua de fabricare a identităților false ( 4 Iulie 2025 )

  Ancheta privind rețeaua de fabricare a identităților false pentru străini este în plină desfășurare, în județul Suceava. Ancheta vizează destructurarea unei rețele care, prin intermediul unor funcționari din cadrul unui serviciu de evidența populației și al unei primării...

• Curățenie în mediul infracțional ( 8 Iunie 2025 )

  Perchezițiile efectuate de polițiști și de procurorii DIICOT, la grupări specializate în trafic de droguri și persoane, criminalitate informatică și spălare de bani, s-au soldat cu arestarea a peste 100 de suspecți și plasarea sub control judiciar a altor 50.

• Capcana clonelor de tip Doppelganger din online ( 3 Mai 2025 )

  Identificarea în spațiul online din România a rețelei de site-uri clonate de tip Doppelganger a pus pe jar autoritățile din România. Conform comunicatului transmis de ANCOM, a fost identificată o rețea de site-uri clonate, care imită întocmai imaginea...

• Produse contrafăcute și țigări de contrabandă ( 3 Mai 2025 )

  Captură de produse contrafăcute și țigări de contrabandă, la Giurgiu! În timpul unei acțiuni de tip ”BLITZ”, efectuate pe Drumul Național 5, polițiștii de frontieră au verificat trei autocare ale unor operatori de transport persoane ce efectuau curse...