Nouã suspecti au fost retinuti în Oradea pentru evaziune fiscalã si spãlare de bani

O retea de evazionisti de milioane de euro a fost anihilatã în Oradea. Nouã persoane au fost retinute de politisti fiind acuzate cã au emis facturi fictive pentru a deduce TVA. Prejudiciul adus statului român este estimat la 12 milioane de euro. În afacerea ilegalã au fost implicate peste 300 de firme.

VASILE POPA, purtator de cuvânt Procuraturã: "Persoanele cercetate, începând cu 2010 au cumpãrat pãrti sociale sau au înfiintat societãti comerciale pe care le-au folosit ulterior pentru a emite facturi (...) care sã ateste desfãsurarea unor operatiuni comerciale care în fapt nu au avut loc. (...) Am identificat pânã acum peste 300 de firme si unitãti comerciale din Bihor."

Suspectii ar fi primit, în schimbul facturilor false, un comision cuprins între 5 si 10 la sutã din sumele de bani.

FLORIAN SÂRCA, sef serviciu investigare fraude IPJ Bihor: "Am reusit sã identificãm si sã ridicãm foarte multe carduri bancare care au fost folosite la ridicãri de bani, între cei nouã suspecti. (....) Aproximãm cã TVA dedus ilegal ar fi undeva la 12 milioane de euro."

Suspectii au fost retinuti pentru evaziune fiscalã si spãlare de bani.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Șoferul fugar, prins în trafic ( 2 Decembrie 2025 )

  Șoferul care a provocat un accident sâmbătă, în Timișoara, și a fugit de la locul faptei a fost identificat și prins de polițiști. Conform comunicatului transmis de IPJ Timiș, conducătorul auto, în vârstă de 24 de ani, a fost prins în trafic...

• Bănuit de uciderea mamei ( 25 Noiembrie 2025 )

  Caz șocant, în județul Caraș-Severin! Vă avertizăm că urmează informații și imagini cu impact emoțional. Un bărbat a observat o femeie căzută la pământ în grădina casei și a sunat la 112. Femeia în vârstă, care avea urme vizibile de violență pe corp...

• Dani Mocanu și fratele său, căutați de polițiști pentru ispășirea condamnării la închisoare ( 8 Noiembrie 2025 )

  Manelistul Dani Mocanu și fratele său, dați în urmărire generală în baza mandatelor de punere în executare a pedepsei cu închisoarea, sunt de negăsit. După pronunțarea sentințelor, polițiștii au mers la locuința din Ștefănești, județul Argeș...

• ”JUPITER 4” continuă cu a treia zi de percheziții ( 5 Noiembrie 2025 )

  Operațiunea ”JUPITER 4” marchează a treia zi de percheziții, în mai multe județe din țară, și de punere în executare a mandatelor de aducere. Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului...

• Polițiștii din penitenciare, în stradă ( 23 Octombrie 2025 )

  Peste 1000 de polițiști din penitenciare au protestat, la sediul Ministerului Justiției, acuzând lipsa de transparență, amenințările cu restructurarea și subfinanțarea sistemului. Sindicaliștii cer un buget care să asigure integral cheltuielile de funcționare, salariile și investițiile necesare.