O ancheta jurnalistică internațională dezvăluie afacerile offshore ale unor români

Ancheta jurnalistică uriasa la nivel mondial, care scoate la iveala afaceri ilegale desfasurate in paradisurile fiscale. Peste 80 de jurnalisti din 46 de tari au investigat legaturi dezvaluite de 2,5 milioane de documente si au inceput sa publice secretele a peste 120.000 de societati si fonduri off-shore. Jurnalistii de investigatii au scos la lumina afacerile ascunse ale politicienilor, mafiotilor si magnatilor din peste 170 de tari. Intre cei anchetati se afla si persoane publice din Romania. Centrul Român pentru Jurnalism de Investigatie dezvaluie numele din spatele unor firme si fonduri private din Insulele Virgine Britanice, Insulele Cook si alte paradisuri fiscale, acestea fiind grupate in proiectul numit OffshoreLeaks. Potrivit articolului "Companiile secrete ale VI-urilor din România, anchetate de DNA", semnat de Adrian Mogoș, printre afaceristii romani implicati in scandal se numara omul de afaceri libanezo-roman Said Shehade Baaklin, Cristian Borcea, fostul actionar de la Dinamo, Nicolae Bogdan Buzaianu, "mogulul energiei", omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu. Potrivit autorului articolului, Octavian Turcan, Victor Harbuz si Ghenadie Nipomici, toti trei cetateni moldoveni, au fost folositi ca interpusi de catre Vintu si apar in documente ca fiind foarte activi in industria off-shore. Aceeași sursă precizează că doua dintre societatile infiintate de acestia l-au avut in actionariat pe Sorin Rosca Stanescu, fost jurnalist, actualmente parlamentar liberal.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Anchetă într-un dosar de reciclare fictiva a deșeurilor ( 17 Iunie 2021 )

  Fraudă uriașă în domeniul deșeurilor! Șapte firme specializate în colectarea și reciclarea deșeurilor au fost depistate cu nereguli grave de către inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul A.N.A.F..

• 129.000 de români reveniți din străinătate, înregistrați ca șomeri ( 3 Iunie 2021 )

  Românii reveniți în țară după declanșarea pandemiei de coronavirus, invitați să-și caute job! 129.000 de persoane revenite din străinătate s-au înscris în sistemul de șomaj din România, a anunțat ministrul Muncii...

• Anchetă în cazul trenul rămas fără frâne, care a rupt macazul ( 2 Iunie 2021 )

  Anchetă în cazul trenului Regio de pe ruta București Craiova, care a rămas fără frâne, marți seară, pe raza județului Argeș! Garnitura s-a oprit din inerție, la 300 de metri de Gara Golești...

• Dispecera certăreață de la S.A.J. Cluj, anchetată disciplinar ( 16 Februarie 2021 )

  Anchetă disciplinară la la Serviciul de Ambulanță Județean Cluj, după ce un dispecer a avut o reacție halucinantă la apelul unor părinți care aveau copilul bolnav!

• Ministrul Economiei atrage atenția asupra unui risc de fraudă cu fonduri europene ( 21 Ianuarie 2021 )

  Ministrul Economiei, antreprenoriatului și turismului, Claudiu Năsui atrage atenția asupra unui risc de fraudă cu fonduri europene. Într-un mesaj postat upe contul său de Facebook, Claudiu Năsui a avertizat...