Date companie
 
 
 
 

Percheziții ample în mai multe județe

RSS Știri
 
 
Data publicării : 25 August 2018
Categorie : Social - economic | Cuvinte cheie : bani, perchezitii, spalare
 

Percheziții ample în 11 județe și în București! Oamenii legii au descoperit peste 65.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine, un pistol cu gaze, telefoane mobile, medii de stocare și înscrisuri în urma a 60 de percheziții domiciliare efectuate la persoane bănuite de infracțiuni economice în domeniul jocurilor de noroc. Încă din luna ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Harghita s-au sesizat, din oficiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2011 – 2018, persoanele posibil implicate în activitatea infracțională ar fi rulat aproximativ 22.000.000 de lei, prin conturile unor persoane fizice și juridice. Astfel, exista suspiciunea de omisiune a evidențierii în actele contabile a unor venituri provenite din exploatarea aparatelor de jocuri de noroc de tip slot-machine și neplata impozitului pe profit datorat bugetului consolidat al statului. Prejudiciul cauzat urmează să fie stabilit după analizarea tuturor mijloacelor de probă. Cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii activități infracționale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea de bani.



« înapoi la toate știrile

 
 

Adaugă comentariu



 
 

Alte știri pe aceeași temă

 
 
 
 
National TV Stana de Vale cam 1 National FM - Muzica romaneasca Stana de Vale cam 2