Percheziții ample în mai multe județe

Percheziții ample în 11 județe și în București! Oamenii legii au descoperit peste 65.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine, un pistol cu gaze, telefoane mobile, medii de stocare și înscrisuri în urma a 60 de percheziții domiciliare efectuate la persoane bănuite de infracțiuni economice în domeniul jocurilor de noroc. Încă din luna ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Harghita s-au sesizat, din oficiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2011 – 2018, persoanele posibil implicate în activitatea infracțională ar fi rulat aproximativ 22.000.000 de lei, prin conturile unor persoane fizice și juridice. Astfel, exista suspiciunea de omisiune a evidențierii în actele contabile a unor venituri provenite din exploatarea aparatelor de jocuri de noroc de tip slot-machine și neplata impozitului pe profit datorat bugetului consolidat al statului. Prejudiciul cauzat urmează să fie stabilit după analizarea tuturor mijloacelor de probă. Cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii activități infracționale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea de bani.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Frauda informatică de un milion de lire sterline ( 10 Iulie 2025 )

   13 percheziții, joi, în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, la membrii unei grupări suspectate că a provocat, în Marea Britanie, un prejudiciu de peste un milion de lire sterline! Suspecții ar fi creat conturi frauduloase, într-o aplicație a Guvernului Marii Britanii.

• Funcționari penali, în rețeaua de fabricare a identităților false ( 4 Iulie 2025 )

  Ancheta privind rețeaua de fabricare a identităților false pentru străini este în plină desfășurare, în județul Suceava. Ancheta vizează destructurarea unei rețele care, prin intermediul unor funcționari din cadrul unui serviciu de evidența populației și al unei primării...

• Percheziții de amploare în șase județe ( 24 Iunie 2025 )

  Percheziții de amploare în șase județe, într-un dosar în care șapte persoane sunt acuzate că au obținut sume importante de bani inducând în eroare unități bancare.

• Caracatița corupției, la ISCTR Timișoara ( 11 Iunie 2025 )

  Val de percheziții, la Timișoara! 30 de percheziții au fost efectuate de procurorii DNA și de polițiști, marți, la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în locuințele unor angajați și la firme de transport.

• Curățenie în mediul infracțional ( 8 Iunie 2025 )

  Perchezițiile efectuate de polițiști și de procurorii DIICOT, la grupări specializate în trafic de droguri și persoane, criminalitate informatică și spălare de bani, s-au soldat cu arestarea a peste 100 de suspecți și plasarea sub control judiciar a altor 50.