Percheziții ample în mai multe județe

Percheziții ample în 11 județe și în București! Oamenii legii au descoperit peste 65.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine, un pistol cu gaze, telefoane mobile, medii de stocare și înscrisuri în urma a 60 de percheziții domiciliare efectuate la persoane bănuite de infracțiuni economice în domeniul jocurilor de noroc. Încă din luna ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Harghita s-au sesizat, din oficiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2011 – 2018, persoanele posibil implicate în activitatea infracțională ar fi rulat aproximativ 22.000.000 de lei, prin conturile unor persoane fizice și juridice. Astfel, exista suspiciunea de omisiune a evidențierii în actele contabile a unor venituri provenite din exploatarea aparatelor de jocuri de noroc de tip slot-machine și neplata impozitului pe profit datorat bugetului consolidat al statului. Prejudiciul cauzat urmează să fie stabilit după analizarea tuturor mijloacelor de probă. Cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii activități infracționale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea de bani.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Percheziții de amploare, în județul Sibiu ( 26 Septembrie 2025 )

  Opt bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și alte 42 de persoane sunt audiate după o razie de amploare în nordul județului Sibiu.

• Schema furtului de identitate pe WhatsApp ( 18 Septembrie 2025 )

  Escrocii din mediul digital acționează fără odihnă, pentru a-i atrage în capcană pe utilizatori. Conform avertismentului transmis de IPJ Giurgiu, escrocii fură numele și fotografiile de pe rețelele de socializare, pentru a crea conturi false...

• Bani pentru tratamente în străinătate ( 10 Septembrie 2025 )

  Veste bună, pentru pacienții înscriși în programul de tratamente în străinătate! Pe lista de așteptare sunt 43 de dosare, în valoare de circa 13.000.000 de lei. ”În urma unor discuții corecte și transparente cu ministrul Finanțelor, căruia îi mulțumesc...

• Frauda informatică de un milion de lire sterline ( 10 Iulie 2025 )

   13 percheziții, joi, în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, la membrii unei grupări suspectate că a provocat, în Marea Britanie, un prejudiciu de peste un milion de lire sterline! Suspecții ar fi creat conturi frauduloase, într-o aplicație a Guvernului Marii Britanii.

• Funcționari penali, în rețeaua de fabricare a identităților false ( 4 Iulie 2025 )

  Ancheta privind rețeaua de fabricare a identităților false pentru străini este în plină desfășurare, în județul Suceava. Ancheta vizează destructurarea unei rețele care, prin intermediul unor funcționari din cadrul unui serviciu de evidența populației și al unei primării...