Percheziții de amploare în șase județe

Percheziții de amploare în șase județe, într-un dosar în care șapte persoane sunt acuzate că au obținut sume importante de bani inducând în eroare unități bancare. Prejudiciul este estimat la 3,5 milioane de lei, provenind din fraude informatice și bancare, comise pe teritoriul României și în spațiul internațional. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, împreună cu procurorii, au descins la 42 de adrese domiciliare, în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila. Simultan au avut loc două percheziții domiciliare și în Ungaria, în același dosar. Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2024, în județul Satu Mare, șapte persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu ramificații internaționale, la care ar fi aderat și alte persoane, în scopul obținerii de importante sume de bani prin inducerea în eroare a unor unități bancare. Membrii grupării ar fi acționat în mod coordonat. Ei ar fi utilizat mijloace informatice și documente false, pentru a obține terminale POS utilizate pentru introducerea datelor unor carduri bancare compromise, emise de unități bancare din străinătate, din țări precum SUA, China, Georgia, Thailanda și Singapore, tranzacțiile fiind procesate ca și cum ar fi fost efectuate în cadrul unei activități comerciale reale. Banii rezultați erau supuși unui amplu proces de spălare, pentru a ascunde originea lor ilicită, prin tranzacții bancare succesive, retrageri în numerar sau transferuri către conturi aparținând unor persoane interpuse. De asemenea, suspecții ar fi identificat societăți comerciale care dețineau deja dispozitive POS, atrăgându-i pe administratorii acestora în schema infracțională. Cei șapte suspecți sunt cercetați pentru operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, operațiuni financiare frauduloase, acces ilegal la un sistem informatic, spălare de bani, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Caracatița corupției, la ISCTR Timișoara ( 11 Iunie 2025 )

  Val de percheziții, la Timișoara! 30 de percheziții au fost efectuate de procurorii DNA și de polițiști, marți, la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în locuințele unor angajați și la firme de transport.

• Curățenie în mediul infracțional ( 8 Iunie 2025 )

  Perchezițiile efectuate de polițiști și de procurorii DIICOT, la grupări specializate în trafic de droguri și persoane, criminalitate informatică și spălare de bani, s-au soldat cu arestarea a peste 100 de suspecți și plasarea sub control judiciar a altor 50.

• ”Operațiunea Jupiter” continuă ( 6 Iunie 2025 )

  ”Operațiunea Jupiter” care a debutat în forță, la începutul săptămânii, a continuat, vineri, cu zeci de acțiuni și sute de percheziții. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției Române...

• Război cu infracționalitatea ( 5 Iunie 2025 )

  Val de percheziții, în București și în județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Vâlcea, Bihor, Sibiu, Satu Mare și Ilfov, într-un dosar privind comiterea unui jaf, într-un apartament din Brașov! Polițiștii și procurorii au descins la 28 de adrese, de unde au ridicat sume de bani...

• Infracțiuni în lanț ( 6 Mai 2025 )

  Doi bărbați suspectați de comiterea mai multor infracțiuni, printre care furtul unui aparat PayPoint dintr-un magazin, au fost reținuți, în urma unor percheziții pe raza județului Dâmbovița.