Percheziții de amploare! Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii DIICOT, au pus în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară, pe teritoriul României, în mai multe județe din țară și în Monaco. Descinderile au loc într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală. De asemenea, sunt investigate infracțiunile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată. Sunt vizate 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice. Surse judiciare, citate de Mediafax, spun că este vorba despre cazul Nordis, companie al cărei patron este Vladimir Ciorbă, soțul fostei deputate PSD Laura Vicol. Sumele de bani obținute din avansuri și contracte de vânzare-cumpărare – estimate la peste 195 de milioane de euro – ar fi fost deturnate prin transferuri frauduloase, plăți către firme controlate de grupare și retrageri în numerar. După declanșarea perchezițiilor, Laura Vicol a scris scurt, pe Facebook: "A început spectacolul!"

« înapoi la toate știrile

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Frauda informatică de un milion de lire sterline ( 10 Iulie 2025 )

   13 percheziții, joi, în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, la membrii unei grupări suspectate că a provocat, în Marea Britanie, un prejudiciu de peste un milion de lire sterline! Suspecții ar fi creat conturi frauduloase, într-o aplicație a Guvernului Marii Britanii.

• Funcționari penali, în rețeaua de fabricare a identităților false ( 4 Iulie 2025 )

  Ancheta privind rețeaua de fabricare a identităților false pentru străini este în plină desfășurare, în județul Suceava. Ancheta vizează destructurarea unei rețele care, prin intermediul unor funcționari din cadrul unui serviciu de evidența populației și al unei primării...

• Percheziții de amploare în șase județe ( 24 Iunie 2025 )

  Percheziții de amploare în șase județe, într-un dosar în care șapte persoane sunt acuzate că au obținut sume importante de bani inducând în eroare unități bancare.

• Caracatița corupției, la ISCTR Timișoara ( 11 Iunie 2025 )

  Val de percheziții, la Timișoara! 30 de percheziții au fost efectuate de procurorii DNA și de polițiști, marți, la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în locuințele unor angajați și la firme de transport.

• Curățenie în mediul infracțional ( 8 Iunie 2025 )

  Perchezițiile efectuate de polițiști și de procurorii DIICOT, la grupări specializate în trafic de droguri și persoane, criminalitate informatică și spălare de bani, s-au soldat cu arestarea a peste 100 de suspecți și plasarea sub control judiciar a altor 50.