Percheziții de amploare! Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii DIICOT, au pus în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară, pe teritoriul României, în mai multe județe din țară și în Monaco. Descinderile au loc într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală. De asemenea, sunt investigate infracțiunile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată. Sunt vizate 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice. Surse judiciare, citate de Mediafax, spun că este vorba despre cazul Nordis, companie al cărei patron este Vladimir Ciorbă, soțul fostei deputate PSD Laura Vicol. Sumele de bani obținute din avansuri și contracte de vânzare-cumpărare – estimate la peste 195 de milioane de euro – ar fi fost deturnate prin transferuri frauduloase, plăți către firme controlate de grupare și retrageri în numerar. După declanșarea perchezițiilor, Laura Vicol a scris scurt, pe Facebook: "A început spectacolul!"

« înapoi la toate știrile

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Curățenie în mediul infracțional ( 8 Iunie 2025 )

  Perchezițiile efectuate de polițiști și de procurorii DIICOT, la grupări specializate în trafic de droguri și persoane, criminalitate informatică și spălare de bani, s-au soldat cu arestarea a peste 100 de suspecți și plasarea sub control judiciar a altor 50.

• ”Operațiunea Jupiter” continuă ( 6 Iunie 2025 )

  ”Operațiunea Jupiter” care a debutat în forță, la începutul săptămânii, a continuat, vineri, cu zeci de acțiuni și sute de percheziții. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției Române...

• Război cu infracționalitatea ( 5 Iunie 2025 )

  Val de percheziții, în București și în județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Vâlcea, Bihor, Sibiu, Satu Mare și Ilfov, într-un dosar privind comiterea unui jaf, într-un apartament din Brașov! Polițiștii și procurorii au descins la 28 de adrese, de unde au ridicat sume de bani...

• După scandalul Nordis, lege cu efect corector ( 14 Mai 2025 )

  Avansul la încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare în domeniul imobiliar scade, de la 15%, la 5%, pentru rezervare. Este una dintre modificările aduse de membrii Comisiei Juridice a Camerei Deputaților proiectului de lege inițiat după scandalul Nordis.

• Infracțiuni în lanț ( 6 Mai 2025 )

  Doi bărbați suspectați de comiterea mai multor infracțiuni, printre care furtul unui aparat PayPoint dintr-un magazin, au fost reținuți, în urma unor percheziții pe raza județului Dâmbovița.