Percheziții la romii din Sintești, în "Dosarul Bancherilor"

Un nou episod din "Dosarul Bancherilor" s-a consumat, duminică, prin cele 68 de percheziții efectuate de oamenii legii în București și în județele Ilfov, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Constanța și Prahova, la domiciliile a peste 80 de persoane suspectate de evaziune fiscală și fraude bancare. Cele mai multe descinderi, 46, s-au organizat la palatele romilor din localitatea ilfoveană Sintești. Suspecții luau credite prin intermediul unor firme fantomă, pentru care declarau cifre de afaceri supraevaluate. Anchetatorii nu s-au pus de acord cu privire la valoarea prejudiciului provocat de suspecți. În timp ce DIICOT avansează suma de aproximativ 15 milioane de euro, Poliția Română vorbește despre un prejudiciu de 22 de milioane de euro. Acțiunile, la care au luat parte 200 de polițiști, au fost supravegheate de un elicopter al Ministerului de Interne. Procurorii au confiscat bijuterii și mai multe autoturisme de lux. Au fost emise 86 de mandate de aducere, iar suspecții sunt audiați la DIICOT Călărași. Suspectat că, în 2012, a folosit o parte din banii obținuți prin fraude bancare pentru a-și finanța campania electorală la primăria Sintești, unul dintre liderii grupării, Daniel Ruse, a ajuns, în urmă cu câteva luni, după gratii. Din noiembrie 2012, atunci când a fost instrumentat "Dosarul Bancherilor", oamenii legii au efectuat peste 100 de percheziții la sediile unor sucursale bancare din capitală, dar și la domiciliile unor directori de bănci. Prejudiciul total estimat până în prezent se ridică la 125 de milioane de euro.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Tineri înecați în fluviul Dunărea ( 23 Iulie 2025 )

  Tragedie pe fluviul Dunărea! Vă avertizăm că urmează informații cu impact emoțional. Tânăra, în vârstă de 20 de ani, care a dispărut, marți în apele Dunării, în zona localității Gostinu din județul Giurgiu, a fost găsită înecată.

• Liceenii pasionați de Geografie, în concurs ( 10 Iulie 2025 )

  A 28-a ediție a Concursului Național de Comunicări Științifice ale elevilor din învățământul liceal, la disciplina Geografie, este în desfășurare, la Colegiul Tehnologic ”Viaceslav Harnaj” din București. Anul acesta, la concurs participă 105 liceeni, din...

• Frauda informatică de un milion de lire sterline ( 10 Iulie 2025 )

   13 percheziții, joi, în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, la membrii unei grupări suspectate că a provocat, în Marea Britanie, un prejudiciu de peste un milion de lire sterline! Suspecții ar fi creat conturi frauduloase, într-o aplicație a Guvernului Marii Britanii.

• Incendiu la mall ( 5 Iulie 2025 )

  Incendiu, sâmbătă, pe terasa unui mare mall din București! La momentul intervenției echipajelor din cadrul ISU București – Ilfov, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum la acoperiș, deasupra unui etaj tehnic...

• Funcționari penali, în rețeaua de fabricare a identităților false ( 4 Iulie 2025 )

  Ancheta privind rețeaua de fabricare a identităților false pentru străini este în plină desfășurare, în județul Suceava. Ancheta vizează destructurarea unei rețele care, prin intermediul unor funcționari din cadrul unui serviciu de evidența populației și al unei primării...