Percheziții la romii din Sintești, în "Dosarul Bancherilor"

Un nou episod din "Dosarul Bancherilor" s-a consumat, duminică, prin cele 68 de percheziții efectuate de oamenii legii în București și în județele Ilfov, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Constanța și Prahova, la domiciliile a peste 80 de persoane suspectate de evaziune fiscală și fraude bancare. Cele mai multe descinderi, 46, s-au organizat la palatele romilor din localitatea ilfoveană Sintești. Suspecții luau credite prin intermediul unor firme fantomă, pentru care declarau cifre de afaceri supraevaluate. Anchetatorii nu s-au pus de acord cu privire la valoarea prejudiciului provocat de suspecți. În timp ce DIICOT avansează suma de aproximativ 15 milioane de euro, Poliția Română vorbește despre un prejudiciu de 22 de milioane de euro. Acțiunile, la care au luat parte 200 de polițiști, au fost supravegheate de un elicopter al Ministerului de Interne. Procurorii au confiscat bijuterii și mai multe autoturisme de lux. Au fost emise 86 de mandate de aducere, iar suspecții sunt audiați la DIICOT Călărași. Suspectat că, în 2012, a folosit o parte din banii obținuți prin fraude bancare pentru a-și finanța campania electorală la primăria Sintești, unul dintre liderii grupării, Daniel Ruse, a ajuns, în urmă cu câteva luni, după gratii. Din noiembrie 2012, atunci când a fost instrumentat "Dosarul Bancherilor", oamenii legii au efectuat peste 100 de percheziții la sediile unor sucursale bancare din capitală, dar și la domiciliile unor directori de bănci. Prejudiciul total estimat până în prezent se ridică la 125 de milioane de euro.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Noi restricții impuse în București, după intrarea în scenariul roșu ( 19 Octombrie 2020 )

  Noi restricții pentru bucureșteni! Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență al a hotărât, în urma reuniunii de astăzi, suspendarea mai multor activități. Astfel, începând de la miezul nopții, va intra...

• Patru persoane au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu fum ( 11 Octombrie 2020 )

  Incendiu de proporții într-un apartament dintr-un bloc de locuințe din Giurgiu! Flăcările au izbucnit la etajul al treilea. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de descarcerare. Potrivit pompierilor, incendiul se manifesta violent, cu flacară deschisă în apartament. În interior nu se aflau persoane.

• Descinderi la evazioniști ( 8 Octombrie 2020 )

  Descinderi ale polițiștilor din Capitală în București și în mai multe județe, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul achizițiilor intracomunitare. Au fost efectuate percheziții în județele Ilfov, Călărași, Mehedinți, Buzău, Dolj, Ialomița și Sibiu.

• Un copilaș a luat foc de la grătarul aprins de părinți ( 3 Octombrie 2020 )

  Un copil de patru ani, din județul Prahova, a suferit arsuri grave, în timp ce se afla cu părinții la un grătar. Nenorocirea s-a produs din cauză că părinții au turnat o substanță inflamabilă pe grătar, pentru a-l încinge...

• Zeci de persoane, cercetate pentru contrabandă, delapidare și furt ( 18 Septembrie 2020 )

  Zeci de persoane din județele Constanța și Ialomița, cercetate pentru contrabandă, delapidare și furt! Inițial, trei bărbați au fost depistați în flagrant delict de polițiștii de la Transporturi în timp ce achiziționau 275 de litri...