Percheziții la romii din Sintești, în "Dosarul Bancherilor"

Un nou episod din "Dosarul Bancherilor" s-a consumat, duminică, prin cele 68 de percheziții efectuate de oamenii legii în București și în județele Ilfov, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Constanța și Prahova, la domiciliile a peste 80 de persoane suspectate de evaziune fiscală și fraude bancare. Cele mai multe descinderi, 46, s-au organizat la palatele romilor din localitatea ilfoveană Sintești. Suspecții luau credite prin intermediul unor firme fantomă, pentru care declarau cifre de afaceri supraevaluate. Anchetatorii nu s-au pus de acord cu privire la valoarea prejudiciului provocat de suspecți. În timp ce DIICOT avansează suma de aproximativ 15 milioane de euro, Poliția Română vorbește despre un prejudiciu de 22 de milioane de euro. Acțiunile, la care au luat parte 200 de polițiști, au fost supravegheate de un elicopter al Ministerului de Interne. Procurorii au confiscat bijuterii și mai multe autoturisme de lux. Au fost emise 86 de mandate de aducere, iar suspecții sunt audiați la DIICOT Călărași. Suspectat că, în 2012, a folosit o parte din banii obținuți prin fraude bancare pentru a-și finanța campania electorală la primăria Sintești, unul dintre liderii grupării, Daniel Ruse, a ajuns, în urmă cu câteva luni, după gratii. Din noiembrie 2012, atunci când a fost instrumentat "Dosarul Bancherilor", oamenii legii au efectuat peste 100 de percheziții la sediile unor sucursale bancare din capitală, dar și la domiciliile unor directori de bănci. Prejudiciul total estimat până în prezent se ridică la 125 de milioane de euro.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Evaziune fiscală, în reciclarea deșeurilor auto ( 9 Iulie 2020 )

  Percheziții în județul Vrancea, la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor persoane fizice! Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean...

• Percheziții la traficanții de droguri din Reșița ( 9 Iulie 2020 )

  Polițiștii și procurorii D.I.I.C.O.T. din Caraș-Severin au făcut 29 de percheziții la persoane suspectate de trafic de droguri si substante cu efecte psihoactive. Oamenii legii au ridicat diferite cantități de...

• Mafia permiselor auto din România, destructurată ( 8 Iulie 2020 )

  Percheziții de amploare, în Capitală și în opt județe din țară! Oamenii legii au facut 61 de percheziții domiciliare la persoane suspectate de obținerea ilegală de permise de conducere. În urma cercetărilor, polițiștii...

• Moarte suspectă, în Centrul Vechi ( 29 Iunie 2020 )

  Moarte suspectă, în Centrul Vechi al Bucureștiului! În jurul orei 21:00, trecătorii prin zonă au semnalat la 112 faptul că un bărbat furios distruge o terasă și că se aruncă în fața mașinilor. Bărbatul în vârstă...

• Copil omorât de motocicletă, în București ( 28 Iunie 2020 )

  Accident mortal, în București! Un copil în vârstă de 10 ani a murit, în această dimineață, după ce a fost lovit, chiar pe trecerea de pietoni, de un motociclist în vârstă de 40 de ani. Accidentul s-a produs...