Percheziții la romii din Sintești, în "Dosarul Bancherilor"

Un nou episod din "Dosarul Bancherilor" s-a consumat, duminică, prin cele 68 de percheziții efectuate de oamenii legii în București și în județele Ilfov, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Constanța și Prahova, la domiciliile a peste 80 de persoane suspectate de evaziune fiscală și fraude bancare. Cele mai multe descinderi, 46, s-au organizat la palatele romilor din localitatea ilfoveană Sintești. Suspecții luau credite prin intermediul unor firme fantomă, pentru care declarau cifre de afaceri supraevaluate. Anchetatorii nu s-au pus de acord cu privire la valoarea prejudiciului provocat de suspecți. În timp ce DIICOT avansează suma de aproximativ 15 milioane de euro, Poliția Română vorbește despre un prejudiciu de 22 de milioane de euro. Acțiunile, la care au luat parte 200 de polițiști, au fost supravegheate de un elicopter al Ministerului de Interne. Procurorii au confiscat bijuterii și mai multe autoturisme de lux. Au fost emise 86 de mandate de aducere, iar suspecții sunt audiați la DIICOT Călărași. Suspectat că, în 2012, a folosit o parte din banii obținuți prin fraude bancare pentru a-și finanța campania electorală la primăria Sintești, unul dintre liderii grupării, Daniel Ruse, a ajuns, în urmă cu câteva luni, după gratii. Din noiembrie 2012, atunci când a fost instrumentat "Dosarul Bancherilor", oamenii legii au efectuat peste 100 de percheziții la sediile unor sucursale bancare din capitală, dar și la domiciliile unor directori de bănci. Prejudiciul total estimat până în prezent se ridică la 125 de milioane de euro.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Noi percheziții în dosarul Potra ( 9 Decembrie 2024 )

  Noi percheziții în județele Ilfov, Sibiu și București, făcute de polițiști și de procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, la apropiații lui Horațiu Potra.

• Povestea Școlii 59 din București ( 8 Decembrie 2024 )

  O monografie unică prin abordare și conținut a fost lansată la Târgul de Carte Gaudeamus, în prezența unui public numeros. 700 de pagini, 12.582 de absolvenți în perioada 1982-2024 și sute de învățători și profesori...

• Perchezitii la fanii fascismului ( 7 Decembrie 2024 )

  Șase percheziții au avut loc sâmbătă-dimineață, în București și în județul Ilfov, în dosare penale care vizează infracțiuni de promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, incitarea la ură sau discriminare...

• Percheziții pentru combaterea criminalității ( 30 Noiembrie 2024 )

  Percheziții și investigații pentru combaterea criminalității organizate! Polițiștii, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat 61 de acțiuni operative, dintre care 18 acțiuni de amploare.

• Percheziții la firme de videochat, într-un dosar de evaziune fiscală ( 9 Iulie 2021 )

  Percheziții la firme de videochat, în Brașov și Galați. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Galați au descins la 21 de adrese, la persoane bănuite de evaziune fiscală în formă continuată.