Percheziții la suspecți de evaziune fiscală, în domeniul achizițiilor intracomunitare de ulei și zahăr

Percheziții în Capitală și în cinci județe, la domicillile unor suspecți de evaziune fiscală în domeniul achizițiilor intracomunitare de ulei și zahăr. Peste 150 de polițiști, coordonați de Direcția de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R, au descins la 35 de adrese din București, Ilfov, Timiș, Argeș, Bihor și Dolj. Oamenii legii au reținut patru persoane, cu vârste cuprinse între 29 și 39 de ani. Potrivit anchetatorilor, în ultimii doi ani, în calitate de reprezentanți ai unor societăți comerciale cu sediul în mai multe județe, cei patru ar fi efectuat achiziții intracomunitare de mărfuri, de la diverse firme din Ungaria. Ei ar fi întocmit documente justificative false, de livrare de produse agroalimentare, către firme din Ungaria, Bulgaria și Belgia. De asemenea, cele patru persoane sunt suspectate că ar fi achiziționat mărfuri din România și, ulterior, ar fi simulat livrări către firme-fantomă maghiare. Ambele modalități erau folosite de suspecți, pentru a nu plăti taxa pe valoare adăugată. Cei patru au fost duși la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, pentru audieri. Prejudiciul cauzat se ridică la aproximativ șapte milioane de lei.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Curățenie în mediul infracțional ( 8 Iunie 2025 )

  Perchezițiile efectuate de polițiști și de procurorii DIICOT, la grupări specializate în trafic de droguri și persoane, criminalitate informatică și spălare de bani, s-au soldat cu arestarea a peste 100 de suspecți și plasarea sub control judiciar a altor 50.

• ”Operațiunea Jupiter” continuă ( 6 Iunie 2025 )

  ”Operațiunea Jupiter” care a debutat în forță, la începutul săptămânii, a continuat, vineri, cu zeci de acțiuni și sute de percheziții. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției Române...

• Război cu infracționalitatea ( 5 Iunie 2025 )

  Val de percheziții, în București și în județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Vâlcea, Bihor, Sibiu, Satu Mare și Ilfov, într-un dosar privind comiterea unui jaf, într-un apartament din Brașov! Polițiștii și procurorii au descins la 28 de adrese, de unde au ridicat sume de bani...

• Infracțiuni în lanț ( 6 Mai 2025 )

  Doi bărbați suspectați de comiterea mai multor infracțiuni, printre care furtul unui aparat PayPoint dintr-un magazin, au fost reținuți, în urma unor percheziții pe raza județului Dâmbovița. 

• Produse contrafăcute și țigări de contrabandă ( 3 Mai 2025 )

  Captură de produse contrafăcute și țigări de contrabandă, la Giurgiu! În timpul unei acțiuni de tip ”BLITZ”, efectuate pe Drumul Național 5, polițiștii de frontieră au verificat trei autocare ale unor operatori de transport persoane ce efectuau curse...