Percheziții la suspecți de evaziune fiscală, în domeniul achizițiilor intracomunitare de ulei și zahăr

Percheziții în Capitală și în cinci județe, la domicillile unor suspecți de evaziune fiscală în domeniul achizițiilor intracomunitare de ulei și zahăr. Peste 150 de polițiști, coordonați de Direcția de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R, au descins la 35 de adrese din București, Ilfov, Timiș, Argeș, Bihor și Dolj. Oamenii legii au reținut patru persoane, cu vârste cuprinse între 29 și 39 de ani. Potrivit anchetatorilor, în ultimii doi ani, în calitate de reprezentanți ai unor societăți comerciale cu sediul în mai multe județe, cei patru ar fi efectuat achiziții intracomunitare de mărfuri, de la diverse firme din Ungaria. Ei ar fi întocmit documente justificative false, de livrare de produse agroalimentare, către firme din Ungaria, Bulgaria și Belgia. De asemenea, cele patru persoane sunt suspectate că ar fi achiziționat mărfuri din România și, ulterior, ar fi simulat livrări către firme-fantomă maghiare. Ambele modalități erau folosite de suspecți, pentru a nu plăti taxa pe valoare adăugată. Cei patru au fost duși la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, pentru audieri. Prejudiciul cauzat se ridică la aproximativ șapte milioane de lei.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Bănuit de uciderea mamei ( 25 Noiembrie 2025 )

  Caz șocant, în județul Caraș-Severin! Vă avertizăm că urmează informații și imagini cu impact emoțional. Un bărbat a observat o femeie căzută la pământ în grădina casei și a sunat la 112. Femeia în vârstă, care avea urme vizibile de violență pe corp...

• Percheziții pe raza județului Dâmbovița ( 19 Noiembrie 2025 )

  Percheziții pe raza județului Dâmbovița, într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de trafic de droguri de risc. Conform DIICOT, trei persoane sunt cercetate în dosar. 

• Dani Mocanu și fratele său, căutați de polițiști pentru ispășirea condamnării la închisoare ( 8 Noiembrie 2025 )

  Manelistul Dani Mocanu și fratele său, dați în urmărire generală în baza mandatelor de punere în executare a pedepsei cu închisoarea, sunt de negăsit. După pronunțarea sentințelor, polițiștii au mers la locuința din Ștefănești, județul Argeș...

• ”JUPITER 4” continuă cu a treia zi de percheziții ( 5 Noiembrie 2025 )

  Operațiunea ”JUPITER 4” marchează a treia zi de percheziții, în mai multe județe din țară, și de punere în executare a mandatelor de aducere. Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului...

• Polițiștii din penitenciare, în stradă ( 23 Octombrie 2025 )

  Peste 1000 de polițiști din penitenciare au protestat, la sediul Ministerului Justiției, acuzând lipsa de transparență, amenințările cu restructurarea și subfinanțarea sistemului. Sindicaliștii cer un buget care să asigure integral cheltuielile de funcționare, salariile și investițiile necesare.