Sechestru pe conturile Lukoil, pentru un prejudiciu de două miliarde de euro

Măsură fără precedent la Petrotel Lukoil! Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au instituit sechestru asiguratoriu asupra unor bunuri aparținând Lukoil Holdings Europe în valoare de 2 miliarde de euro, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Sechestrul vizează conturi ale companiei Petrotel Lukoil în bănci din Marea Britanie și Olanda, prime de emisiune și acțiuni. Totodată, procurorii au extins cercetările față de directorul general al Lukoil Ploiești, Andrey Iurevici Bogdanov, sub aspectul infractiunii de folosire cu rea credință a creditului societății și o noua faptă de spălare de bani care ar fi dus la decapitalizarea societății. Prejudiciul este estimat la aproape 1,2 miliarde euro si peste 1,5 miliarde dolari. Alături de Bogdanov, alți cinci angajați ai Petrotel, între care doi cetățeni ruși, sunt cercetați sub control judiciar. Toți sunt acuzați că au secătuit capitalul companiei din Ploiești. Practic, din evidențele Petrotel Lukoil reiese că firma a primit importante sume de bani de la acționarul majoritar, dar care nu s-au regăsit nici în raportările către ANAF și nici la Registrul Comerțului. Totodată, firma din România a rămas fără capital, după ce a virat către Lukoil Europe Holding din Olanda aproximativ 2 miliarde de euro. Oficialii Petrotel Lukoil nu au comentat afirmațiile procurorilor. Ancheta a început anul trecut. În octombrie, Parchetul a impus sechestru asigurator asupra produselor rafinăriei aflate în depozitele și conductele Oil Terminal, din cauza unor suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat de 230 de milioane de euro. În replică, Lukoil a amenințat că va închide rafinăria. În dispută a intervenit atunci premierul Victor Ponta, care a atras atenția că la rafinărie lucrează 3500 de oameni care trebuie să își primească salariile. În urma declarațiilor facute de premier, sechestrul asupra bunurilor Petrotel a fost ridicat parțial.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Frauda informatică de un milion de lire sterline ( 10 Iulie 2025 )

   13 percheziții, joi, în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, la membrii unei grupări suspectate că a provocat, în Marea Britanie, un prejudiciu de peste un milion de lire sterline! Suspecții ar fi creat conturi frauduloase, într-o aplicație a Guvernului Marii Britanii.

• Tineri cercetați pentru furt ( 7 Ianuarie 2025 )

  Șase tineri au fost reținuți pentru furt, de către polițiștii din Berbești, județul Vâlcea. Ei sunt suspectați că, în data de 4 ianuarie, au furat 12.000 de euro din locuința unui bărbat, de 55 de ani, din localitatea Alunu, județul Vâlcea.

• Fostul primar Daniel Tudorache, cercetat penal pentru trafic de influență și spălare de bani ( 21 Noiembrie 2020 )

  Fostul primar al Sectorului 1 din București, Daniel Tudorache, eliberat pe cauțiune în valoare de un milion de euro și plasat sub control judiciar într-un dosar de trafic de influență și spălare de bani! Tudorache...

• Fosta conducere a Primăriei Sector 5, deplasare de lux la Cannes ( 21 Noiembrie 2020 )

  Plimbare în Franța, de 150.000 de euro, descoperită de Curtea de Conturi la Primăria Sectorului 5. Potrivit raportului dat publicității de actuala conducere a primăriei, privind activitatea instituției...

• Mihail Vlasov, condamnat definitiv la 8 ani de închisoare ( 4 Noiembrie 2020 )

  Fostul președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihail Vlasov, a fost condamnat definitiv la 8 ani de închisoare. Este decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, în dosarul în care era acuzat...