Zeci de suspecți de evaziune fiscală, din Mehedinți, Timiș și București, reținuți de procurorii D.I.I.C.O.T.

Percheziții de amploare în Capitală și în județele Mehedinți și Timiș. Procurorii D.I.I.C.O.T. și polițiștii au vizat o grupare infracțională suspectată că a emis facturi fictive și a încasat ilegal TVA. 40 de persoane au fost ridicate și duse la audieri. Potrivit anchetatorilor, membrii rețelei specializate în evaziune fiscală și spălare de bani au utilizat 134 de firme pentru a obține beneficii financiare substanțiale. Mai exact, suspecții au creat circuite comerciale și financiare fictive, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. Liderii grupării retrăgeau sumele din conturi și le predau administratorilor societăților beneficiare, în schimbul unor comisioane cuprinse între 5 și 10 la sută. La Strehaia, în județul Mehedinți, descinderile s-au lăsat cu scandal.

AMBIANȚĂ "Ne speriati copiii, am baba operatã de inimã. Nu mai filma cã o sparg."

Patronul unei firme de materiale de construcții și patru complici au fost duși la audieri la sediul D.I.I.C.O.T. Mehedinți. Percheziții au avut loc și în Drobeta Turnu Severin, Timișoara, Lugoj și Giroc.

AMBIANȚĂ "- De ce v-a luat politia? - Nu stiu, habar nu am. - Aveti probleme? - Nu, nu am niciun fel de probleme si nu au gãsit absolut nimic. - Ati avut afaceri cu firme din Mehedinti? - Nu! Nu am nici mãcar o idee cât de micã. Habar nu am!"

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul adus statului prin evaziune fiscală depășește 7 milioane și jumătate de euro.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Șeful NATO Mark Rutte, în România ( 5 Noiembrie 2025 )

  Secretarul general al NATO, Mark Rutte, în România! Vizita șefului Alianței Nord-Atlantice are loc în contextul participării sale la NATO Industry Forum, care se desfășoară, miercuri și joi, la București. Mark Rutte a avut, miercuri...

• Cum se poate pune la punct Bucureștiul ( 3 Noiembrie 2025 )

  Conștient de problemele bucureștenilor în timpul sezonului rece, Ciprian Ciucu prevede o redimensionare a rețelei de termoficare, pentru a avea apă caldă și căldură.

• Altercație între susținătorii lui Georgescu și jandarmi ( 30 Octombrie 2025 )

  Altercație între susținătorii lui Călin Georgescu și jandarmi la sediul Tribunalului București, unde fostul candidat la prezidențiale s-a prezentat cu speranța că va scăpa de controlul judiciar! Jandarmii au luat pe sus un bărbat care făcea scandal...

• Măsuri de intervenție, sub avertizarea de vreme severă ( 7 Octombrie 2025 )

  Apa Nova mobilizează echipe operaționale extinse în București, ca urmare a avertizării de vreme severă. Potrivit avertizării de tip cod roșu, se pot acumula cantități de apă de peste 100 de litri/metru pătrat, iar rafalele de vânt pot ajunge...

• Percheziții de amploare, în județul Sibiu ( 26 Septembrie 2025 )

  Opt bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și alte 42 de persoane sunt audiate după o razie de amploare în nordul județului Sibiu.