Date companie
 
 
 
 

Zeci de suspecți de evaziune fiscală, din Mehedinți, Timiș și București, reținuți de procurorii D.I.I.C.O.T.

RSS Știri
 
 
Data publicării : 20 Noiembrie 2012
Categorie : Social - economic | Cuvinte cheie : evaziune, timis, mehedinti, bani, bucuresti, perchezitii, fiscala, spalare
 

Percheziții de amploare în Capitală și în județele Mehedinți și Timiș. Procurorii D.I.I.C.O.T. și polițiștii au vizat o grupare infracțională suspectată că a emis facturi fictive și a încasat ilegal TVA. 40 de persoane au fost ridicate și duse la audieri. Potrivit anchetatorilor, membrii rețelei specializate în evaziune fiscală și spălare de bani au utilizat 134 de firme pentru a obține beneficii financiare substanțiale. Mai exact, suspecții au creat circuite comerciale și financiare fictive, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. Liderii grupării retrăgeau sumele din conturi și le predau administratorilor societăților beneficiare, în schimbul unor comisioane cuprinse între 5 și 10 la sută. La Strehaia, în județul Mehedinți, descinderile s-au lăsat cu scandal.

AMBIANȚĂ "Ne speriati copiii, am baba operatã de inimã. Nu mai filma cã o sparg."

Patronul unei firme de materiale de construcții și patru complici au fost duși la audieri la sediul D.I.I.C.O.T. Mehedinți. Percheziții au avut loc și în Drobeta Turnu Severin, Timișoara, Lugoj și Giroc.

AMBIANȚĂ "- De ce v-a luat politia? - Nu stiu, habar nu am. - Aveti probleme? - Nu, nu am niciun fel de probleme si nu au gãsit absolut nimic. - Ati avut afaceri cu firme din Mehedinti? - Nu! Nu am nici mãcar o idee cât de micã. Habar nu am!"

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul adus statului prin evaziune fiscală depășește 7 milioane și jumătate de euro.



« înapoi la toate știrile

 
 

Adaugă comentariu



 
 

Alte știri pe aceeași temă

  • Noi calcule pentru Primăria Capitalei ( 9 August 2025 )

    Noi calcule pentru Primăria Capitalei! Sebastian Burduja, președintele PNL București, a transmis pe pagina sa de Facebook că dorește un primar general care să țină direcția corectă, către Vest, nu către Est, pentru București și pentru România. 

  • Accident mortal lângă Chișoda, în județul Timiș ( 25 Iulie 2025 )

    Un accident rutier grav s-a produs în această dimineață, în apropierea localității Chișoda, județul Timiș. Vă avertizăm că urmează informații și imagini cu impact emoțional. 

  • Tragedie rutieră în județul Timiș ( 15 Iulie 2025 )

    Tragedie rutieră în județul Timiș! Vă avertizăm că urmează informații și imagini cu impact emoțional. O persoană a murit și două au fost rănite, într-un accident în care au fost implicate un autoturism și două autotrenuri, pe DN6G, în zona localității Remetea Mare. 

  • Frauda informatică de un milion de lire sterline ( 10 Iulie 2025 )

     13 percheziții, joi, în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, la membrii unei grupări suspectate că a provocat, în Marea Britanie, un prejudiciu de peste un milion de lire sterline! Suspecții ar fi creat conturi frauduloase, într-o aplicație a Guvernului Marii Britanii.

  • Liceenii pasionați de Geografie, în concurs ( 10 Iulie 2025 )

    A 28-a ediție a Concursului Național de Comunicări Științifice ale elevilor din învățământul liceal, la disciplina Geografie, este în desfășurare, la Colegiul Tehnologic ”Viaceslav Harnaj” din București. Anul acesta, la concurs participă 105 liceeni, din...

 
 
 
 
National TV Stana de Vale cam 1 National FM - Muzica romaneasca Stana de Vale cam 2