Zeci de suspecți de evaziune fiscală, din Mehedinți, Timiș și București, reținuți de procurorii D.I.I.C.O.T.

Percheziții de amploare în Capitală și în județele Mehedinți și Timiș. Procurorii D.I.I.C.O.T. și polițiștii au vizat o grupare infracțională suspectată că a emis facturi fictive și a încasat ilegal TVA. 40 de persoane au fost ridicate și duse la audieri. Potrivit anchetatorilor, membrii rețelei specializate în evaziune fiscală și spălare de bani au utilizat 134 de firme pentru a obține beneficii financiare substanțiale. Mai exact, suspecții au creat circuite comerciale și financiare fictive, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. Liderii grupării retrăgeau sumele din conturi și le predau administratorilor societăților beneficiare, în schimbul unor comisioane cuprinse între 5 și 10 la sută. La Strehaia, în județul Mehedinți, descinderile s-au lăsat cu scandal.

AMBIANȚĂ "Ne speriati copiii, am baba operatã de inimã. Nu mai filma cã o sparg."

Patronul unei firme de materiale de construcții și patru complici au fost duși la audieri la sediul D.I.I.C.O.T. Mehedinți. Percheziții au avut loc și în Drobeta Turnu Severin, Timișoara, Lugoj și Giroc.

AMBIANȚĂ "- De ce v-a luat politia? - Nu stiu, habar nu am. - Aveti probleme? - Nu, nu am niciun fel de probleme si nu au gãsit absolut nimic. - Ati avut afaceri cu firme din Mehedinti? - Nu! Nu am nici mãcar o idee cât de micã. Habar nu am!"

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul adus statului prin evaziune fiscală depășește 7 milioane și jumătate de euro.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Măsuri de intervenție, sub avertizarea de vreme severă ( 7 Octombrie 2025 )

  Apa Nova mobilizează echipe operaționale extinse în București, ca urmare a avertizării de vreme severă. Potrivit avertizării de tip cod roșu, se pot acumula cantități de apă de peste 100 de litri/metru pătrat, iar rafalele de vânt pot ajunge...

• Percheziții de amploare, în județul Sibiu ( 26 Septembrie 2025 )

  Opt bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și alte 42 de persoane sunt audiate după o razie de amploare în nordul județului Sibiu.

• Zilele Bucureștiului ( 20 Septembrie 2025 )

  Locuitorii Capitalei, dar și cei care se află în tranzit, participă la mai multe activități organizate cu ocazia Zilelor Bucureștiului. La Primăria Capitalei sunt proiecții de film și expoziții.

• Schema furtului de identitate pe WhatsApp ( 18 Septembrie 2025 )

  Escrocii din mediul digital acționează fără odihnă, pentru a-i atrage în capcană pe utilizatori. Conform avertismentului transmis de IPJ Giurgiu, escrocii fură numele și fotografiile de pe rețelele de socializare, pentru a crea conturi false...

• Bani pentru tratamente în străinătate ( 10 Septembrie 2025 )

  Veste bună, pentru pacienții înscriși în programul de tratamente în străinătate! Pe lista de așteptare sunt 43 de dosare, în valoare de circa 13.000.000 de lei. ”În urma unor discuții corecte și transparente cu ministrul Finanțelor, căruia îi mulțumesc...