Zeci de suspecți de evaziune fiscală, din Mehedinți, Timiș și București, reținuți de procurorii D.I.I.C.O.T.

Percheziții de amploare în Capitală și în județele Mehedinți și Timiș. Procurorii D.I.I.C.O.T. și polițiștii au vizat o grupare infracțională suspectată că a emis facturi fictive și a încasat ilegal TVA. 40 de persoane au fost ridicate și duse la audieri. Potrivit anchetatorilor, membrii rețelei specializate în evaziune fiscală și spălare de bani au utilizat 134 de firme pentru a obține beneficii financiare substanțiale. Mai exact, suspecții au creat circuite comerciale și financiare fictive, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. Liderii grupării retrăgeau sumele din conturi și le predau administratorilor societăților beneficiare, în schimbul unor comisioane cuprinse între 5 și 10 la sută. La Strehaia, în județul Mehedinți, descinderile s-au lăsat cu scandal.

AMBIANȚĂ "Ne speriati copiii, am baba operatã de inimã. Nu mai filma cã o sparg."

Patronul unei firme de materiale de construcții și patru complici au fost duși la audieri la sediul D.I.I.C.O.T. Mehedinți. Percheziții au avut loc și în Drobeta Turnu Severin, Timișoara, Lugoj și Giroc.

AMBIANȚĂ "- De ce v-a luat politia? - Nu stiu, habar nu am. - Aveti probleme? - Nu, nu am niciun fel de probleme si nu au gãsit absolut nimic. - Ati avut afaceri cu firme din Mehedinti? - Nu! Nu am nici mãcar o idee cât de micã. Habar nu am!"

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul adus statului prin evaziune fiscală depășește 7 milioane și jumătate de euro.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Percheziții în județul Ialomița ( 15 Aprilie 2025 )

  Grup infracțional destructurat! Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut mai multe percheziții în Țăndărei, județul Ialomița, la membrii unei grupări specializate în furturi și tâlhării comise în Spania.

• Festivalul-concurs ”Festum Primavaere”, în București ( 12 Aprilie 2025 )

  Festival-concurs dedicat muzicii, organizat de Școala Atlas, sâmbătă, la Casa de Cultură a Studenților din București! La festivalul-concurs ”Festum Primavaere”, s-au înscris peste 300 de elevi de la școlile din Capitală, la secțiunile incluse în program.

• Reținuți pentru cămătărie ( 4 Aprilie 2025 )

  Grup infracțional organizat, destructurat. Mai multe persoane practicau camăta și șantajul. Oamenii legii au făcut mai multe percheziții, în județele Olt, Teleorman și în municipiul București. 

• Târg de joburi, în Capitală ( 28 Martie 2025 )

  Circa 80 de companii, cu peste 5.000 de oferte de locuri de muncă, la ”Angajatori de TOP” București! La târgul de joburi organizat în 28 și 29 martie, la Sala Palatului, românii aflați în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție o gamă...

• Cercetați sub control judiciar pentru delapidare ( 26 Martie 2025 )

  21 de persoane au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile și li s-a interzis dreptul de a mai profesa, în dosarul de abuz în serviciu și delapidare care vizează angajați ai CFR Călători. Decizia a fost luată de procurori, după audierile ce au urmat zecilor de percheziții de marți.