Grupare specializată în fraude informatice cu criptomonede, destructurată

Operațiune de anvergură, pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în fraude informatice cu criptomonede. Aproape 100 de politiști români și agenti Secret Service din Statele Unite ale Americii au făcut percheziții în București și în alte nouă județe, în dosarul privind fraudele informatice cu criptomonede. Prejudicul estimat este de peste 34 milioane de dolari. Cazul este o premieră pentru România, atât din perspectiva prejudiciului, cât și a indisponibilizării criptomonedelor RIPPLE și BITCOIN, cu valoare aproximativă de 5.000 de dolari. Ancheta a vizat mai mulți cetățeni români care au prejudicat cetățeni americani prin intermediul unor mecanisme de fraudă informatică. Mai mult, în urma cercetărilor s-a stabilit că românii au comis și infracțiunea de spălare de bani. Prin intermediul unor site-uri de comerț electronic, membrii grupului infracțional ar fi postat anunțuri privind vânzări de mărfuri care, în realitate, nu existau. Persoanele care accesau anunțurile și doreau să cumpere erau convinse să trimită bani pentru bunurile comandate dar nu primeau nimic în schimb. În urma operațiunii efectuate de polițiștii români și agenții Secret Service din Statele Unite, 18 persoane au fost duse la audieri, la sediul D.I.I.C.O.T. și la sediile brigăzilor de combaterea a criminalității organizate din Cluj și Craiova. 14 dintre acestea, au fost preluate de Serviciul Urmăriri din cadrul Direcției de Investigații Criminale, pentru demararea procedurilor de punere în executare a mandatelor internaționale de arestare. Ulterior, persoanele reținute au fost extrădate în Statele Unite ale Americii.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Mafia permiselor auto din România, destructurată ( 8 Iulie 2020 )

  Percheziții de amploare, în Capitală și în opt județe din țară! Oamenii legii au facut 61 de percheziții domiciliare la persoane suspectate de obținerea ilegală de permise de conducere. În urma cercetărilor, polițiștii...

• Angajați ai Aeroportului Otopeni, bănuiți că furau produse de lux din containere ( 18 Iunie 2020 )

  59 persoane, audiate în cazul produselor de lux furate din Aeroportul Otopeni! Mai mulți angajați sunt bănuiți că au furat produse alimentare, parfumuri, bijuterii și ceasuri destinate vânzării la bordul aeronavelor.

• Controale la firmele de reciclare din Bolintin Vale ( 3 Iunie 2020 )

  Percheziții de amploare la mai multe firme din Bolintin Vale, din județul Giurgiu! Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu au inspectat mai multe societăți care se ocupă de colectarea și valorificarea materialelor reciclabile...

• Prințul Charles, mesaj de Paște pentru români ( 19 Aprilie 2020 )

  Prințul de Wales le-a adresat românilor un mesaj video, cu ocazia Paștelui ortodox. Prințul Charles, un mare prieten al României, vorbește în mesajul său despre actuala criza sanitară și își exprimă dorința de a reveni în țara noastră.

• Oferta de materiale de protecție, mult sub cerere ( 13 Aprilie 2020 )

  Aproape 1 din 2 români nu găsește să cumpere materiale de protecție. Cel puțin așa rezultăr dintr-un sondaj realizat de IRES, în perioada 7 - 8 aprilie, privind percepțiile și comportamentul românilor în timpul crizei...