Grupare specializată în fraude informatice cu criptomonede, destructurată

Operațiune de anvergură, pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în fraude informatice cu criptomonede. Aproape 100 de politiști români și agenti Secret Service din Statele Unite ale Americii au făcut percheziții în București și în alte nouă județe, în dosarul privind fraudele informatice cu criptomonede. Prejudicul estimat este de peste 34 milioane de dolari. Cazul este o premieră pentru România, atât din perspectiva prejudiciului, cât și a indisponibilizării criptomonedelor RIPPLE și BITCOIN, cu valoare aproximativă de 5.000 de dolari. Ancheta a vizat mai mulți cetățeni români care au prejudicat cetățeni americani prin intermediul unor mecanisme de fraudă informatică. Mai mult, în urma cercetărilor s-a stabilit că românii au comis și infracțiunea de spălare de bani. Prin intermediul unor site-uri de comerț electronic, membrii grupului infracțional ar fi postat anunțuri privind vânzări de mărfuri care, în realitate, nu existau. Persoanele care accesau anunțurile și doreau să cumpere erau convinse să trimită bani pentru bunurile comandate dar nu primeau nimic în schimb. În urma operațiunii efectuate de polițiștii români și agenții Secret Service din Statele Unite, 18 persoane au fost duse la audieri, la sediul D.I.I.C.O.T. și la sediile brigăzilor de combaterea a criminalității organizate din Cluj și Craiova. 14 dintre acestea, au fost preluate de Serviciul Urmăriri din cadrul Direcției de Investigații Criminale, pentru demararea procedurilor de punere în executare a mandatelor internaționale de arestare. Ulterior, persoanele reținute au fost extrădate în Statele Unite ale Americii.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Dezacord pe MERCOSUR ( 20 Decembrie 2025 )

  În forma sa actuală, acordul dintre Uniunea Europeană și MERCOSUR riscă să afecteze grav agricultura românească, avertizează Clubul Fermierilor Români. Organizația a transmis Administrației Prezidențiale solicitarea de respingere a acordului...

• Percheziții într-un caz privind articole pirotehnice ( 12 Decembrie 2025 )

  Percheziții într-un caz privind articolele pirotehnice! Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Dâmbovița, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au pus în executare două mandate de percheziții domiciliare, în municipiul Târgoviște și în comuna Băleni. 

• Mesaj din inimă pentru români ( 2 Decembrie 2025 )

  VIOREL MICULA, președinte ”Dragi români, dragi prieteni, de Ziua Națională a României, vreau să vă vorbesc din inimă și să vă mulțumesc vouă tuturor celor care simțiți românește, oriunde v-ați afla. Azi, nu doar sărbătorim o dată din calendar, ci ne amintim...

• Percheziții pe raza județului Dâmbovița ( 19 Noiembrie 2025 )

  Percheziții pe raza județului Dâmbovița, într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de trafic de droguri de risc. Conform DIICOT, trei persoane sunt cercetate în dosar. 

• Anchetati pentru înșelăciune ( 4 Noiembrie 2025 )

  Sechestru pe lingouri de aur, conturi bancare și alte bunuri mobile și imobile, în urma perchezițiilor într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 7.000.000 de euro! 15 descinderi au avut loc, luni, la adrese din București și din județele...