Grupare specializată în fraude informatice cu criptomonede, destructurată

Operațiune de anvergură, pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în fraude informatice cu criptomonede. Aproape 100 de politiști români și agenti Secret Service din Statele Unite ale Americii au făcut percheziții în București și în alte nouă județe, în dosarul privind fraudele informatice cu criptomonede. Prejudicul estimat este de peste 34 milioane de dolari. Cazul este o premieră pentru România, atât din perspectiva prejudiciului, cât și a indisponibilizării criptomonedelor RIPPLE și BITCOIN, cu valoare aproximativă de 5.000 de dolari. Ancheta a vizat mai mulți cetățeni români care au prejudicat cetățeni americani prin intermediul unor mecanisme de fraudă informatică. Mai mult, în urma cercetărilor s-a stabilit că românii au comis și infracțiunea de spălare de bani. Prin intermediul unor site-uri de comerț electronic, membrii grupului infracțional ar fi postat anunțuri privind vânzări de mărfuri care, în realitate, nu existau. Persoanele care accesau anunțurile și doreau să cumpere erau convinse să trimită bani pentru bunurile comandate dar nu primeau nimic în schimb. În urma operațiunii efectuate de polițiștii români și agenții Secret Service din Statele Unite, 18 persoane au fost duse la audieri, la sediul D.I.I.C.O.T. și la sediile brigăzilor de combaterea a criminalității organizate din Cluj și Craiova. 14 dintre acestea, au fost preluate de Serviciul Urmăriri din cadrul Direcției de Investigații Criminale, pentru demararea procedurilor de punere în executare a mandatelor internaționale de arestare. Ulterior, persoanele reținute au fost extrădate în Statele Unite ale Americii.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Rețea de traficanți, destructurată ( 1 Februarie 2019 )

  800 kg de canabis ascunse în camioane! Polițiștii au destructurat o importantă rețea internațională de trafic de droguri, bănuită că a transportat 800 de kilograme de canabis din Spania în Germania. 

• Val de muncitori străini, în România ( 22 Ianuarie 2019 )

  Numărul muncitorilor veniți anul trecut în România din afara Uniunii Europene s-a dublat față de 2017! Dacă în urmă cu doi ani autoritățile au emis aproape 5.000 de avize de angajare, în 2018 numărul acestora a ajuns la circa 10.000.

• Oferte de muncă, în Spațiul Economic European ( 20 Decembrie 2018 )

  Aproape 1.900 de locuri de muncă vacante, în Spațiul Economic European! Cele mai multe joburi sunt oferite în Spania și Germania, anunță Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Sunt locuri de muncă, atât...

• Liber pentru români, la cumpărături online în toate statele U.E. ( 27 Noiembrie 2018 )

  Un nou regulament elaborat de Comisia Europeană pentru comerțul online! Începând cu data de 3 decembrie, românii vor putea face cumpărături online de pe toate site-urile comerciale din țările Uniunii Europene...

• Oferte de locuri de muncă, în Spațiul Economic European ( 11 Octombrie 2018 )

  Peste 2.000 de locuri de muncă vacante, în Spațiul Economic European! Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cele mai multe oferte de angajare, care pot fi accesate și de români, sunt în Spania.