Grupare specializată în fraude informatice cu criptomonede, destructurată

Operațiune de anvergură, pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în fraude informatice cu criptomonede. Aproape 100 de politiști români și agenti Secret Service din Statele Unite ale Americii au făcut percheziții în București și în alte nouă județe, în dosarul privind fraudele informatice cu criptomonede. Prejudicul estimat este de peste 34 milioane de dolari. Cazul este o premieră pentru România, atât din perspectiva prejudiciului, cât și a indisponibilizării criptomonedelor RIPPLE și BITCOIN, cu valoare aproximativă de 5.000 de dolari. Ancheta a vizat mai mulți cetățeni români care au prejudicat cetățeni americani prin intermediul unor mecanisme de fraudă informatică. Mai mult, în urma cercetărilor s-a stabilit că românii au comis și infracțiunea de spălare de bani. Prin intermediul unor site-uri de comerț electronic, membrii grupului infracțional ar fi postat anunțuri privind vânzări de mărfuri care, în realitate, nu existau. Persoanele care accesau anunțurile și doreau să cumpere erau convinse să trimită bani pentru bunurile comandate dar nu primeau nimic în schimb. În urma operațiunii efectuate de polițiștii români și agenții Secret Service din Statele Unite, 18 persoane au fost duse la audieri, la sediul D.I.I.C.O.T. și la sediile brigăzilor de combaterea a criminalității organizate din Cluj și Craiova. 14 dintre acestea, au fost preluate de Serviciul Urmăriri din cadrul Direcției de Investigații Criminale, pentru demararea procedurilor de punere în executare a mandatelor internaționale de arestare. Ulterior, persoanele reținute au fost extrădate în Statele Unite ale Americii.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Doi cultivatori și distribuitori de canabis, reținuți de polițiști ( 11 Aprilie 2019 )

  25 de kilograme de droguri, confiscate în urma unor percheziții, în București și în județul Argeș! În urma perchezițiilor, un bucureștean de 37 de ani și un argeșean de 49 de ani, au fost reținuți de procurorii D.I.I.C.O.T. pentru trafic...

• Tendințele în organizarea călătoriilor, reflectate de un studiu de specialitate ( 24 Martie 2019 )

  Noi tendințe pentru vacanțe! Rezervările pentru călătorii făcute de turiștii români, anul acesta, vor fi influențate de factori precum folosirea dispozitivelor mobile, prețurile pentru bilete de avion, plata cu cardul și nevoia...

• Colete cu tutun, confiscate ( 6 Martie 2019 )

  Peste 1.600 de kilograme de tutun, confiscate în urma unor percheziții de amploare care au vizat coletele trimise prin corespondență! Polițiștii de la transporturi au efectuat 1.050 de percheziții, într-o acțiune care a vizat traficul...

• Dragobetele sărută fetele, de sărbătoarea iubirii ( 24 Februarie 2019 )

  Sărbătorim astăzi Dragobetele, ziua iubirii la români! În fiecare an, pe 24 februarie, românii celebrează sărbătoarea iubirii, după cum sunt vremurile. În trecut, tinerii îmbrăcați în straie de sărbătoare se întâlneau...

• Rețea de traficanți, destructurată ( 1 Februarie 2019 )

  800 kg de canabis ascunse în camioane! Polițiștii au destructurat o importantă rețea internațională de trafic de droguri, bănuită că a transportat 800 de kilograme de canabis din Spania în Germania.