Grupare specializată în fraude informatice cu criptomonede, destructurată

Operațiune de anvergură, pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în fraude informatice cu criptomonede. Aproape 100 de politiști români și agenti Secret Service din Statele Unite ale Americii au făcut percheziții în București și în alte nouă județe, în dosarul privind fraudele informatice cu criptomonede. Prejudicul estimat este de peste 34 milioane de dolari. Cazul este o premieră pentru România, atât din perspectiva prejudiciului, cât și a indisponibilizării criptomonedelor RIPPLE și BITCOIN, cu valoare aproximativă de 5.000 de dolari. Ancheta a vizat mai mulți cetățeni români care au prejudicat cetățeni americani prin intermediul unor mecanisme de fraudă informatică. Mai mult, în urma cercetărilor s-a stabilit că românii au comis și infracțiunea de spălare de bani. Prin intermediul unor site-uri de comerț electronic, membrii grupului infracțional ar fi postat anunțuri privind vânzări de mărfuri care, în realitate, nu existau. Persoanele care accesau anunțurile și doreau să cumpere erau convinse să trimită bani pentru bunurile comandate dar nu primeau nimic în schimb. În urma operațiunii efectuate de polițiștii români și agenții Secret Service din Statele Unite, 18 persoane au fost duse la audieri, la sediul D.I.I.C.O.T. și la sediile brigăzilor de combaterea a criminalității organizate din Cluj și Craiova. 14 dintre acestea, au fost preluate de Serviciul Urmăriri din cadrul Direcției de Investigații Criminale, pentru demararea procedurilor de punere în executare a mandatelor internaționale de arestare. Ulterior, persoanele reținute au fost extrădate în Statele Unite ale Americii.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Pași noi în ancheta din casa groazei de la Caracal ( 13 August 2019 )

  O nouă zi de percheziții în casa groazei din Caracal! Procurorii D.I.I.C.O.T. continuă să analizeze fiecare centimetru din casa și curtea lui Gheorghe Dincă, bărbatul în vârstă de 66 de ani care pretinde că le-a ucis pe adolescentele...

• Cronologia crimei, în scrisoarea procurorilor ( 28 Iulie 2019 )

  Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor a publicat, într-o scrisoare deschisă, un desfășurător al evenimentelor din Caracal. Datele făcute publice de procurori arată că dosarul penal pentru lipsire de libertate a fost înregistrat...

• Dosare penale pentru infracțiuni, în porturile de la Marea Neagră ( 21 Iulie 2019 )

  Dosare penale, după perchezițiile făcute de polițiști în porturile de la Marea Neagră! Prejudiciul total în dosare este de trei milioane de euro. Controalele au fost efectuate de la începutul anului și până în prezent, în porturile..

• Bancnote de euro false, puse în circulație în Caraș Severin ( 16 Iulie 2019 )

  Bancnote false, puse în circulație în județul Caraș Severin! Peste o sută de bancnote contrafăcute, de 50 și 100 de euro, au fost plasate pe piață, de membrii unei grupări infracționale. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție...

• Românii cheltuie mult pe hrană, europenii dau banii pe utilități ( 3 Iulie 2019 )

  Românii cheltuie cei mai mulți bani pe hrană, în timp ce europenii pe utilități! Cel puțin așa rezultă din ultimul studiu Eurostat dat publicității. Când vine vorba de mâncare, românul nu se uită la bani. Așa a ajuns România...