Grupare specializată în fraude informatice cu criptomonede, destructurată

Operațiune de anvergură, pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în fraude informatice cu criptomonede. Aproape 100 de politiști români și agenti Secret Service din Statele Unite ale Americii au făcut percheziții în București și în alte nouă județe, în dosarul privind fraudele informatice cu criptomonede. Prejudicul estimat este de peste 34 milioane de dolari. Cazul este o premieră pentru România, atât din perspectiva prejudiciului, cât și a indisponibilizării criptomonedelor RIPPLE și BITCOIN, cu valoare aproximativă de 5.000 de dolari. Ancheta a vizat mai mulți cetățeni români care au prejudicat cetățeni americani prin intermediul unor mecanisme de fraudă informatică. Mai mult, în urma cercetărilor s-a stabilit că românii au comis și infracțiunea de spălare de bani. Prin intermediul unor site-uri de comerț electronic, membrii grupului infracțional ar fi postat anunțuri privind vânzări de mărfuri care, în realitate, nu existau. Persoanele care accesau anunțurile și doreau să cumpere erau convinse să trimită bani pentru bunurile comandate dar nu primeau nimic în schimb. În urma operațiunii efectuate de polițiștii români și agenții Secret Service din Statele Unite, 18 persoane au fost duse la audieri, la sediul D.I.I.C.O.T. și la sediile brigăzilor de combaterea a criminalității organizate din Cluj și Craiova. 14 dintre acestea, au fost preluate de Serviciul Urmăriri din cadrul Direcției de Investigații Criminale, pentru demararea procedurilor de punere în executare a mandatelor internaționale de arestare. Ulterior, persoanele reținute au fost extrădate în Statele Unite ale Americii.

Adaugă comentariu

Alte știri pe aceeași temă

• Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe ( 19 Iunie 2019 )

  Dacian Cioloș este noul președinte al grupului Renew Europe, fondat de USR-PLUS cu ALDE Europe și En Marche. Este cea mai înaltă poziție ocupată vreodată în sistemul UE de un politician român. Cioloș este și primul est-european...

• Avertisment din partea A.N.A.F., privind fraudele prin SMS ( 14 Iunie 2019 )

  Agenția Națională de Administrare Fiscală avertizează populația cu privire la comiterea fraudelor prin SMS. ANAF atrage atenția contribuabililor că sunt trimise mesaje de tip SMS și e-mail-uri, în care sunt solicitate, în numele Fiscului, date...

• Marș de solidaritate, pentru Cimitirul Valea Uzului ( 9 Iunie 2019 )

  Marș de solidaritate, în cazul cimitirului de la Valea Uzului! Peste 300 de români și maghiari au participat la o adunare de solidaritate interetnică româno-maghiară, sîmbătă după-amiază, în Piața Unirii din Cluj-Napoca.

• Percheziții la traficanții de substanțe din categoria precursorilor de explozivi ( 7 Iunie 2019 )

  Polițiștii și procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au descins în Râmnicu Vâlcea, la locuințele unor persoane bănuite că au făcut trafic de substanțe toxice periculoase. Printre acestea, se numără formol...

• Percheziții în dosarul de amenințare cu moartea la adresa Emiliei Șercan ( 23 Mai 2019 )

  Descinderi, în dosarul privind amenințarea jurnalistei Emilia Șercan! Mai multe percheziții au avut loc, în această dimineață, la domiciliul rectorului Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", Adrian Iacob, și la alți patru...