Alte știri despre tranzactii

Tranzacționarea imobilelor și autovehiculelor cu banii jos și plafon de 10.000 de lei la fiecare plată în numerar! Sunt modificările aduse aduse de Ministerul de Finanțe proiectului de ordonanță de urgență privind plățile în numerar la tranzacția de imobile și automobile, de către persoanele fizice. Potrivit reprezentanților ministerului, un astfel de plafon ar rezolva unele inconveniente, care pot apărea...

Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de lege menit să stopeze tranzacțiile artificiale, dacă acestea par să nu corespundă practicilor comerciale rezonabile, produc avantaje fiscale fără risc comercial și generează profit nesemnificativ. Documentul stabilește condițiile în care o tranzacție sau chiar o serie de tranzacții pot fi considerate drept artificiale. Foarte multe dintre aceste criterii au, însă, caracter general și neclar.

Acțiune în forță a procuroriilor DIICOT, polițiștilor de la Crimă Organizată și a inspectorilor Gărzii Financiare. Oamenii legii au vizat mai multe firme-fantomă, care au făcut tranzacții cu fructe și legume în județele Constanța, Dâmbovița, Ilfov, precum și în Capitală. Inspectorii au confiscat o mie de tone de marfă, în urma perchezițiilor la sediile firmelor și la depozitele de legume și fructe de lângă București

Imaginația escrocilor nu cunoaște limite, însă nici credulitatea victimelor nu se lasă mai prejos! Cel mai recent caz s-a înregistrat în comuna Jilava, din județul Ilfov, acolo unde doi cetățeni camerunezi au încercat să cumpere de la un român o casă, cu bani falși. Surprinzator este, însă, faptul că proprietarul, deși aflase că banii nu sunt veritabili, a fost de acord cu tranzacția.

Adrian Minune a intrat in vizorul Agenției Naționale pentru Integritate. ANI a sesizat ANAF și Oficiul de Combatere a Spălării Banilor, în cazul averii cântărețului. Adi Minune ar fi realizat tranzacții bancare suspecte de aproximativ 900 de mii de euro și nu poate justifica încă o sută de mii de euro. In februarie 2010, ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea pentru verificarea lui Adi Minune, suspectat de fals în declarații.