Alte știri despre spalare

Elena Udrea a fost pusă sub acuzare pentru spălare de bani și fals în declarația de avere, în dosarul Microsoft. Șefa partidului Mișcarea Populară a fost adusă cu mandat la DNA, în această dimineață.

CODRUȚA KOVESI, procurorul șef al D.N.A. "A fost citată, pentru a fi audiată într-un dosar care este înregistrat de mai mult timp în Direcția Națională Anticorupție. Nu este un dosar nou."

Potrivit procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, Elena Udrea nu a menționat în declarația de avere împrumuturi acordate de fostul său soț, Dorin Cocoș, unei firme pe care acesta o deține, împrumuturi despre care Udrea ar fi știut, întrucât încasa dividende. Conform unor surse judiciare, DNA susține că î

D.N.A. îi cere președintelui Traian Băsescu aviz pentru urmărirea penală a fostului ministru de Interne Cristian David. Acesta este suspectat de săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, există suspiciuni că fostul demnitar David ar fi primit 500.000 de euro pentru ca o persoană să primească titlul de proprietate asupra unui teren de 15 hectare din Buzău.

Peste 100 de persoane cercetate de oamenii legii, pentru infracțiuni economice, în ultima săptămână! Polițiștii specializați în investigarea fraudelor au constatat infracțiunile, cele mai multe fiind evaziuni fiscale, în urma controalelor și verificărilor efectuate în perioada 18 - 22 august. Oamenii legii au descoperit peste 50 de cazuri de evaziune fiscală, restul fiind încălcări ale Codului Vamal, înșelăciuni...

Theodor Berna, supranumit regele asfaltului, a fost reținut pentru 24 de ore, pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Berna este acuzat de procurori că a înregistrat în contabilitate operațiuni comerciale nereale, urmate de transferuri de bani, în scopul ascunderii provenienței ilicite a acestora, sume care ulterior au fost retrase în numerar din conturile unor societăți comerciale de tip fantomă.

O comisie internațională de experți a venit la Târgu Jiu pentru a vedea cât de mult au fost afectate operele lui Constantin Brâncuși de operațiunile de spălare cu apă sub presiune. Comisia va analiza nu doar Poarta Sărutului, ci toate sculpturile care fac parte din Ansamblul monumental „Calea Eroilor”. Experți din Belgia, Austria, Franța și România fac parte din comisie, care este condusă de secretarul de stat...

Verdict dur pentru președintele fondator al Partidului Conservator, Dan Voiculescu. Magistratii Tribunalului Bucuresti l-au condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare, în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare. Instanța a mai dispus și punerea de sechestru pe casa din Kiselleff a lui Voiculescu și pe suma de 15 milioane de lei. Decizia nu este, însă, definitivă, și poate fi atacată cu apel.

Unul dintre cei mai cunoscuți interlopi din Republica Moldova, Ion Gușan zis și Nicu Patron a fost reținut pentru contrafacere și contrabandă cu țigări și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, individul conduce o rețea internațională de trafic de țigări. Procurorii D.I.I.C.O.T. și polițiștii au făcut, vineri, peste 30 de percheziții în București, Ploiești și în județul Ilfov, la locuințele membrilor grupării. Printre persoanele ridicate...

Ritualul spălării picioarelor, în Joia Mare! În bisericile și mãnãstirile din țarã, înalții prelați ortodocși au spãlat, în Săptămâna Patimilor, picioarele a doisprezece persoane, conform tradiției religioase respectată cu sfințenie. Înaltele fețe bisericești au ales să spele picioarele preoților sau copiilor, ca un gest de smerenie, așa cum Iisus Hristos a spălat picioarele apostolilor, la Cina de Taină, înainte să fie rãstignit pe cruce.

Ritual creștin, în Joia Mare, la Catedrala Schimbarea la Față din Cluj-Napoca! Episcopul greco-catolic, Preasfințitul Florentin, a spălat picioarele a doisprezece preoți. Ritualul amintește de momentul în care Iisus Hristos a spălat picioarele celor doisprezece apostoli, la cina cea de taină, înainte de răstignire. Astfel, episcopul a îngenuncheat în fața prelaților, le-a spălat picioarele, le-a șters cu un prosop, după care le-a sărutat.

Interlopul Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare, în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani. Sentința dată de instanța supremă este definitivă. Potrivit procurorilor, Bercea Mondial, în prezent arestat în Penitenciarul de Maximă siguranță Craiova, scotea ilegal bani din firmele sale, pentru a-i da cu camătă, cu o dobândă cuprinsă între 5 și 15%.

Omul de afaceri Constantin Bădescu ar putea fi eliberat din arest, contra unei cauțiuni-record de 10 milioane de lei. Asta dacă magistrații Tribunalului Județean Mehedinți încuviințează cererea de eliberare provizorie formulată de avocații omului de afaceri. Pentru ca instanța să ia în considerare cererea de eliberare condiționată, avocații trebuie să achite cauțiunea până luni. Milionarul mehedințean a fost arestat preventiv...

Percheziții de amploare în Capitală și în județele Mehedinți și Timiș. Procurorii DIICOT și polițiștii au vizat o grupare infracțională suspectată că a emis facturi fictive și a încasat ilegal TVA. 40 de persoane au fost ridicate și duse la audieri. Potrivit anchetatorilor, membrii rețelei specializate în evaziune fiscală și spălare de bani au utilizat 134 de firme pentru a obține beneficii financiare substanțiale.

Fostul primar al municipiului Cluj-Napoca, Sorin Apostu, a fost eliberat din Penitenciarul Târgu Mureș. Decizia a fost luatã de Înalta Curte de Casație și Justiție. Sorin Apostu a stat în arest preventiv timp de 10 luni pentru dare și luare de mită, complicitate la spălare de bani și trafic de influență. Avocatul fostului edil, Gheorghițã Mateuț, salută hotărârea magistraților Înaltei Curți. Sorin Apostu și omul de afaceri Cãlin Stoia...

Mihail Boldea a părăsit România sâmbătă, pe la vama Giurgiu, însă procurorii DIICOT au aflat că deputatul nu mai e în țară abia după 4 zile. Potrivit șefului DIICOT, Boldea a ajuns în Turcia, de unde duminică a luat avionul de pe aeroportul Ataturk din Istanbul. Potrivit șefului Biroului de Presă al SRI, Sorin Sava, Serviciul Român de Informații a sesizat încă din 2008 organele în drept despre cazul Boldea.

Descinderi in forta ale procurorilor si politistilor prahoveni in Ploiesti si-n alte trei localitati din judet! Oamenii legii de la Crimă Organizatã au perchezitionat 22 de imobile, pentru anihilarea unei retele specializate în trafic de minori, proxenetism si spălare de bani. 40 de persoane au fost duse la audieri.